Denuncian a un funcionarios por lavado y evasión tributaria

Denuncian a un funcionarios por lavado y evasión tributaria

El fiscal de investigaciones administrativas Sergio Rodríguez denunció penalmente a funcionarios del Ministerio de Transporte, entre ellos al director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, por los supuestos delitos de lavado de activos y evasión, informaron fuentes judiciales.

La denuncia, radicada el viernes en los tribunales federales pero conocida este lunes, recayó en el juzgado de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuan.

Según la sospecha de la fiscalía, el denunciado habría “creado una sociedad off shore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales y de esa forma evadir impuestos”.

La investigación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se inició por noticias periodísticas que dieron cuenta de una supuesta reunión en la que habrían participado empresarios del transporte fluvial y marítimo junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el subsecretario de Puertos, Jorge Metz, y el director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder.

En el suplemento Trade de Ámbito Financiero se había relatado que uno de los empresarios habría entregado en una carpeta la denuncia contra Deleersnyder por diferentes ilícita, pero siempre de acuerdo a esa publicación, habría sido “cajoneada”.

La denuncia habría sido formalizada en fecha 13 de octubre de 2016 ante la AFIP, con copias giradas a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, y el 14 octubre se habría efectuado la presentación correspondiente ante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.

La investigación preliminar de la PIA convertida en denuncia penal sostiene que “Gustavo Deleersnyder, en la época inmediatamente anterior a su designación como funcionario público en la actual gestión de gobierno, habría creado una sociedad off shore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales y de esa forma evadir impuestos”.

Siempre según la PIA, también habría constituido otras dos sociedades en el extranjero que se utilizarían como vehículo para la adquisición de activos con el dinero producido por la primera actividad.

La denuncia explica que el funcionario “habría abierto una cuenta bancaria personal en un banco de la República Oriental del Uruguay donde ingresaban los pagos por los servicios realizados a esos buques sin confeccionar las facturas que la legislación argentina exige”.

“Esta operatoria se habría realizado durante algún tiempo sin otorgamiento de comprobantes suficientes de los pagos realizados, circunstancia que habría originado quejas de los armadores extranjeros a la Agencia RIOPLAT, que derivaron en la apertura por parte de Gustavo Deleersnyder de una sociedad off shore en Bahamas, ‘River Inside Services’, con la correspondiente apertura de una cuenta corriente en un banco de Bahamas con sucursal en la República Oriental del Uruguay”, se señaló.

Para la Procuraduría, “los hechos presuntamente delictivos no se circunscribirían únicamente a un delito de evasión sino al posible lavado de activos”.



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