presunto lavado

Gendarmería secuestró en la localidad correntina de Santo Tomé más de $1.400.000 en efectivo y cheques por presunto lavado de dinero en un control efectuado a un vehículo que tenía como destino la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se realizó en horas de la tarde en el paraje Cuay Grande, cuando efectivos de la sección Núcleo dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé” demoraron, sobre la ruta nacional 14 a la altura del kilómetro 669, un vehículo que provenía de la provincia de Misiones, conducido por un hombre mayor de edad.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Avenida Mitre al 1500. Allí los uniformados frenaron la marcha de un automóvil Porche Cayenne. Tras requerir la documentación al conductor, de 37 años, se detectó la presencia de un bolso de mano de color negro. Tenía 15.800 dólares, 75.000 pesos y elementos electrónicos.

El empresario, acusado de sacar 200 millones de pesos de la Argentina a través de las DJAI, apuntó contra la "la mitad del Poder Judicial" y aseguró que Cristina Kirchner "estaba al tanto de cada detalle".

El juez Sebastián Casanello denegó el pedido del empresario patagónico. El Servicio Penitenciario Federal había considerado que la cárcel está en condiciones de atender su cuadro médico.

Es por los 33 millones de dólares con los que se compraron bonos de la deuda. El tribunal le dijo al juez que debe “avanzar sobre la sospecha del acuerdo de voluntades entre Báez y los Kirchner”.

Pero el juez de Instrucción Rubén Lunge rechazó el pedido de restitución, porque su colega Sebastián Casanello, quien procesó a Chueco en la causa por presunto lavado, inhibió al letrado de disponer de sus bienes.

Gendarmería Nacional incautó 846.500 pesos argentinos acondicionados en un vehículo que se dirigía hacia la provincia de Misiones. El procedimiento se realizó en el paraje correntino “Cuay Grande”. El rodado era conducido por un hombre argentino, acompañado por tres ciudadanos de nacionalidad china.

Todo el dinero que fue hallado en el interior de la camioneta. Gendarmería Nacional demoró al conductor de una camioneta a la altura del kilómetro 363 de la ruta nacional 14. Llevaba dos bolsos de dinero. Al no poder acreditar la procedencia del efectivo, manifestó que lo había ganado en un juego de azar. Todo fue secuestrado preventivamente. En lo que va del año en jurisdicción del Juzgado Federal de la localidad de Paso de los Libres que contempla zonas de frontera ya se incautaron más de 14 millones de pesos por el presunto delito de lavado de activos.

Un portavoz aseguró que quieren dar la mayor asistencia posible, pero advirtió que se deben cumplir ciertas condiciones legales para que las solicitudes de asistencia jurídica internacional puedan ser ejecutadas.

El detenido empresario santacruceño dijo, en ese sentido, que desconoce los motivos de su detención. Fue en la audiencia personal y privada que mantuvo con los jueces de la Sala II.

El detenido empresario santacruceño se encuentra desde esta mañana en los tribunales de Retiro donde declarará ante los jueces de la Cámara a partir de las 11.15 en audiencia personal y privada por su propio pedido.

Los abogados del hijo del detenido empresario Lázaro Báez, pondrán el próximo lunes el eje de sus críticas al juez federal en los llamados y la supuesta inacción del magistrado, y aludirán a una denuncia penal contra el juez que data del 2013.

El fiscal regresaría a la provincia durante la semana que se inicia para realizar nuevos allanamientos y tasaciones en la causa conocida como "ruta del dinero K", en la que está acusado y detenido el empresario Lázaro Báez.

Son las mismas condiciones bajo las cuales declaró Leonardo Fariña, quien, al aceptarlas, ingresó al programa de Protección de Testigos e Imputados y recuperó así su libertad tras estar detenido dos años en otra causa por evasión.

El juez federal Sebastián Casanello afirmó que "antes de fin de año, si es que se dan las condiciones," podría elevar a juicio la causa que investiga el supuesto lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez. Negó que haya una "aceleración súbita" de la investigación luego del cambio de gobierno.

Así lo confirmó el fallo de la sala IV del máximo tribunal penal del país, al que accedió Télam. En la filmación se muestra el momento en que se contaban más de cinco millones de dólares en la ex financiera SGI, en Puerto Madero, en la causa en la que está detenido el empresario.

Fueron distintos procedimientos hechos por la Gendarmería Nacional, sobre todo en Corrientes. Una versión, no confirmada por la Justicia Federal, muy hermética en cuanto a este tipo de operativos, indica que el destino de esos pesos es la compra de dólares en ciudades grandes como Buenos Aires o Córdoba y la posterior reventa en otros mercados, como el paraguayo.