Lázaro Báez
Perito asegura que hubo una transferencia de 100 millones de pesos de Lázaro Báez a los Kirchner
Lo dijo Alfredo Popritkin, de la fundación Contadores Forenses, y aseguró que hubo "muchas más transferencias en negro por miles de millones de pesos" que no quedaron registradas.
La Cámara Federal confirmó el segundo procesamiento de Lázaro y Martín Báez
Es por los 33 millones de dólares con los que se compraron bonos de la deuda. El tribunal le dijo al juez que debe “avanzar sobre la sospecha del acuerdo de voluntades entre Báez y los Kirchner”.
El juez Sebastián Casanello le cedió a Guillermo Marijuán la investigación sobre Cristina Kirchner y Julio De Vido
El fiscal se enfocará en el origen del “dinero negro” que habría obtenido Lázaro Báez a través de la entrega irregular de contratos para realizar obra pública.
Lázaro Baéz acusó a Casanello de enviarle un mensaje y rechazó los cargos
El detenido empresario advirtió que la acusación hacia todos sus hijos y su citación judicial contiene un "mensaje disciplinante" para él, cuestionó al juez por su "arbitrariedad" y calificó de "nula" a la nueva citación a indagatoria, que se concretó esta mañana.
La mujer de Jorge Chueco pidió que le entreguen los dólares que el abogado dejó en Iguazú
Pero el juez de Instrucción Rubén Lunge rechazó el pedido de restitución, porque su colega Sebastián Casanello, quien procesó a Chueco en la causa por presunto lavado, inhibió al letrado de disponer de sus bienes.
El juez Casanello adelantó las indagatorias de los hijos de Lázaro Báez
El juez federal lo decidió hoy, en el marco de la causa en la que se los investiga por presunto lavado de dinero. Además, rechazó de manera "in limine" el pedido de nulidad presentado por la defensa del empresario detenido contra un informe de la Unidad de Información Financiera.
Marijuan: «Encontramos cuentas en el exterior, dinero que se llevaba a Suiza»
El fiscal Guillermo Marijuan aseguró que han recibido información que les ha "permitido conocer la existencia de numerosas cuentas en el exterior, dinero que se llevaba a Suiza y reingresaba a la Argentina con una supuesta venta de bonos y parte de ese dinero se destinó a la adquisición de inmuebles", en una conferencia de prensa en los tribunales de comodoro Py por el caso Báez.
La UIF pidió detener a los cuatro hijos de Lázaro Báez
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió al juez federal Sebastián Casanello que detenga a los cuatro hijos de Lázaro Báez a raíz de cuentas bancarias vinculadas a ellos detectadas en Suiza, confirmaron fuentes judiciales. Ante la Cámara Federal, Lázaro Báez aseguró que Casanello estaba en Olivos junto a Wado Pedro.
Dietrich sospecha una asociación ilícita entre López, Báez y Vialidad
El ministro de Transporte de la Nación afirmó que hay elementos para sospechar una asociación ilícita entre el ex funcionario kirchnerista José López, el empresario Lázaro Báez y responsables de Vialidad Nacional y mencionó como ejemplo la construcción de una ruta en la Patagonia que registró "un 50 por ciento de sobreprecio".
Leonardo Fariña, indignado tras la detención de López: «Se está probando todo lo que dije»
El testigo protegido más famoso del país busca rehacer su vida, mientras observa como la Justicia confirma los datos de su reveladora declaración como arrepentido en la causa que investiga el lavado de dinero.
Chueco acusó a Casanello y Marijuán de cobrar para hacer más lento el caso Lázaro Baéz
Se trata de la misiva que le dejó a su esposa el abogado Jorge Chueco, detenido tras ser detenido en Paraguay, donde compromete al juez Casanello y al fiscal Marijúan
La causa Báez podría ir a juicio antes de fin de año
El juez federal Sebastián Casanello afirmó que "antes de fin de año, si es que se dan las condiciones," podría elevar a juicio la causa que investiga el supuesto lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez. Negó que haya una "aceleración súbita" de la investigación luego del cambio de gobierno.
Caso Báez: Casación confirmó la validez como prueba del video de La Rosadita
Así lo confirmó el fallo de la sala IV del máximo tribunal penal del país, al que accedió Télam. En la filmación se muestra el momento en que se contaban más de cinco millones de dólares en la ex financiera SGI, en Puerto Madero, en la causa en la que está detenido el empresario.
Encontraron muerto a un ex socio de Lázaro Báez
Horacio Quiroga, quien estuvo a cargo de dos emprendimientos petroleros del empresario, fue encontrado sin vida en el baño de su departamento. Su hijo, junto a personal policial, ingresó por la fuerza y lo encontró tirado en el baño y con un golpe en la cabeza. Había dicho que Báez era socio y empleado de Néstor Kirchner.
