lavado de dinero

En Iguazú atraparon a un hombre sirio-jordano que tenía pedido de captura internacional

Fue en el puente internacional Tancredo Neves que conecta a las ciudades de Foz y Puerto Iguazú. El hombre era buscado por fraude bancario y lavado de dinero.

Un arrepentido acusó  a «Chicho» Serna de ser testaferro de un capo narco y comprometió a la viuda de Pablo Escobar

Un arrepentido acusó  a «Chicho» Serna de ser testaferro de un capo narco y comprometió a la viuda de Pablo Escobar

Lo hizo desde Estados Unidos. Dijo que la mujer y el hijo del capo narco, radicados en el país, conocían los vínculos del empresario colombiano Piedrahita Ceballos con el narcotráfico. El ex jugador de Boca fue señalado por presuntos vínculos con la temible oficina de Envigado

Los 38 autos de alta gama secuestrados en la causa por lavado y contrabando ya están protegidos en un depósito del Estado

Los 38 autos de alta gama secuestrados en la causa por lavado y contrabando ya están protegidos en un depósito del Estado

La Dirección General de Aduanas recibió hoy los 38 autos de alta gama secuestrados por orden del juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich para su resguardo en un predio de la Administración General de Puertos (AGP).

Daniel Passarella va a juicio oral por malversación de fondos y asociación ilícita

Daniel Passarella va a juicio oral por malversación de fondos y asociación ilícita

El exjugador y DT fue presidente del Millonario entre 2009 y 2013, período en el que descendió a la B Nacional. También dirigió la Selección Argentina de Fútbol.

La Justicia procesó al dueño de la feria La Salada por evasión y lavado de dinero

La Justicia procesó al dueño de la feria La Salada por evasión y lavado de dinero

Por pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó con prisión preventiva al dueño de la feria La Salada, Jorge Omar Castillo, por el delito de lavado de dinero y evasión impositiva cercana a los $350 millones.

Balcedo, el ex titular del SOEME y marido de una misionera, negó los delitos que se le acusan y dijo que a los 32 años ya tenía “15 millones de dólares”

Balcedo, el ex titular del SOEME y marido de una misionera, negó los delitos que se le acusan y dijo que a los 32 años ya tenía “15 millones de dólares”

Está acusado de lavado de dinero y tras ser beneficiado con prisión domiciliaria, Marcelo Balcedo, ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) negó haber lavado dinero pero dijo que “Punta del Este se hizo con plata negra”.

Gendarmería encontró bóvedas ocultas con armas en allanamientos a mano derecha del sindicalista Balcedo

Gendarmería encontró bóvedas ocultas con armas en allanamientos a mano derecha del sindicalista Balcedo

Los efectivos interrumpieron en un domicilio vinculado al sindicalista Mauricio Yebra. Buscaban 100 pistolas que tiene registradas y que presentarían irregularidades.

¿Lo asesinaron? la autopsia del ex diseñador Carlos Di Doménico no arrojó signos de violencia y esperan el toxicológico

¿Lo asesinaron? la autopsia del ex diseñador Carlos Di Doménico no arrojó signos de violencia y esperan el toxicológico

Los hijos del modisto dudan de la muerte por leucemia y quieren saber si fue envenenado. Apuntan al exfuncionario kirchnerista, Juan Manuel Campillo.

Imputaron a Leo Messi, a su papá y la Fundación familiar por lavado de dinero

Imputaron a Leo Messi, a su papá y la Fundación familiar por lavado de dinero

El fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó al capitán de la Selección argentina de fútbol y estrella del FC Barcelona, Lionel Messi, a su padre Jorge y «todas aquellas personas que hayan manejado» fondos de la Fundación Leo Messi por presuntas maniobras de lavado de dinero. Otra vez los Messi en problemas ya que en España fueron condenados por la liquidación de ganancias de Messi en el exterior, y precisamente parte de la investigación fueron partidos de fútbol organizados por la Fundación.

Detuvieron a Assad Ahmad Barakat en Foz de Iguazú: estaría vinculado con la financiación de grupos terroristas

Detuvieron a Assad Ahmad Barakat en Foz de Iguazú: estaría vinculado con la financiación de grupos terroristas

El ciudadano de origen libanés es investigado por supuesto lavado de dinero y posibles vínculos con la organización terrorista Hezbollah. Según se presume, el mismo sería financista del grupo en la zona de la Triple Frontera, utilizando varias empresas para mover el dinero y posteriormente enviarlo a Medio Oriente.

Citan a indagatoria a Cristóbal López y a sus hijos en una causa por lavado de dinero

Citan a indagatoria a Cristóbal López y a sus hijos en una causa por lavado de dinero

El juez Julián Ercolini convocó al empresario por la investigación a la firma Agosto SA de «Bochi» Sanfelice.

Se entregó y quedó detenido un intendente chaqueño acusado de lavado de dinero

Se entregó y quedó detenido un intendente chaqueño acusado de lavado de dinero

Lorenzo Heffner, el polémico intendente de Villa Bermejito que se encontraba prófugo, se presentó hoy ante las autoridades federales y quedó detenido en el Escuadrón 51 de Gendarmería nacional, en esta ciudad.

En Corrientes investigan a una organización colombiana de préstamos «gota a gota», que operaría incluso en Misiones con la fachada de venta de muebles

En Corrientes investigan a una organización colombiana de préstamos «gota a gota», que operaría incluso en Misiones con la fachada de venta de muebles

En el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Corrientes –a cargo del fiscal Flavio Ferrini-, el Juzgado Federal de dicha jurisdicción dispuso un allanamiento en la localidad de Caá Catí, a 120 kilómetros de la capital provincial, que culminó con el secuestro de elementos de interés para una causa en la que se investiga a una...

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la continuidad de la prisión preventiva de Jorge Chueco

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la continuidad de la prisión preventiva de Jorge Chueco

La Sala IV declaró inadmisible un recurso de casación contra la decisión del TOF 4 de la Capital que había prorrogado su prisión preventiva por un año. Será juzgado junto a otras 24 personas por presunto lavado de activos a través de la financiera SGI

Procesaron a “Chicho” Serna por lavado de dinero, junto a la viuda de Pablo Escobar y su hijo

Procesaron a “Chicho” Serna por lavado de dinero, junto a la viuda de Pablo Escobar y su hijo

Además, el juez federal de Morón, Néstor Barral, les trabó embargos a los tres por una suma millonaria.

Passalacqua remarcó el compromiso de Misiones en la lucha contra delitos financieros y narcotráfico

Passalacqua remarcó el compromiso de Misiones en la lucha contra delitos financieros y narcotráfico

Fue durante la reunión de trabajo mantenida este jueves en Puerto Iguazú junto a funcionarios de la Unidad de Información Financiera, de la Secretaría de Justicia de la Nación y de la Aduana.

Rechazan denuncias contra una jueza que investiga a una red de trata, contrabando y lavado

Rechazan denuncias contra una jueza que investiga a una red de trata, contrabando y lavado

El Consejo de la Magistratura desestimó denuncias contra la jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo quien había sido cuestionada por dos procesados en causas por trata de personas y contrabando en la frontera con Brasil.

Causa Hotesur: procesaron a Cristina Kirchner y a sus dos hijos por lavado de dinero y asociación ilícita

Causa Hotesur: procesaron a Cristina Kirchner y a sus dos hijos por lavado de dinero y asociación ilícita

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy por supuesto «lavado de dinero» y «asociación ilícita» a la expresidenta Cristina Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, en el marco del caso Hotesur, en el que se investigan las contrataciones hechas en hoteles de la familia Kirchner por parte de contratistas de obra pública.

Lavado de dinero: condenaron a 13 años de cárcel al dueño de la concesionaria RRVIP que funcionaba en Posadas

El dueño de una concesionaria de autos, su madre, su cuñada y sus dos ex esposas, además de una pareja que eran socios comerciales fueron condenados este 15 de marzo a penas de 4 a 13 años de prisión por lavar dinero del narcotráfico, y además ordenaron el cierre de todas las firmas comerciales en la que intervinieron.

Juicio al dueño de la narco-concesionaria: «Yo ponía cosas a nombre de mi madre y de la mamá de mis hijos y ellas no tenían noción de lo que firmaban»

Juicio al dueño de la narco-concesionaria: «Yo ponía cosas a nombre de mi madre y de la mamá de mis hijos y ellas no tenían noción de lo que firmaban»

Se reanudó en el Tribunal Oral Federal de Corrientes el juicio a seis integrantes de una organización que había fundado una concesionaria de automóviles de alta gama en Posadas, un corralón y un emprendimiento turístico para, según la acusación, operar con dinero proveniente de actividades ilícitas.