lavado de dinero

Imputaron a Leo Messi, a su papá y la Fundación familiar por lavado de dinero

Imputaron a Leo Messi, a su papá y la Fundación familiar por lavado de dinero

El fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó al capitán de la Selección argentina de fútbol y estrella del FC Barcelona, Lionel Messi, a su padre Jorge y “todas aquellas personas que hayan manejado” fondos de la Fundación Leo Messi por presuntas maniobras de lavado de dinero. Otra vez los Messi en problemas ya que en España fueron condenados por la liquidación de ganancias de Messi en el exterior, y precisamente parte de la investigación fueron partidos de fútbol organizados por la Fundación.

Detuvieron a Assad Ahmad Barakat en Foz de Iguazú: estaría vinculado con la financiación de grupos terroristas

Detuvieron a Assad Ahmad Barakat en Foz de Iguazú: estaría vinculado con la financiación de grupos terroristas

El ciudadano de origen libanés es investigado por supuesto lavado de dinero y posibles vínculos con la organización terrorista Hezbollah. Según se presume, el mismo sería financista del grupo en la zona de la Triple Frontera, utilizando varias empresas para mover el dinero y posteriormente enviarlo a Medio Oriente.

Citan a indagatoria a Cristóbal López y a sus hijos en una causa por lavado de dinero

Citan a indagatoria a Cristóbal López y a sus hijos en una causa por lavado de dinero

El juez Julián Ercolini convocó al empresario por la investigación a la firma Agosto SA de “Bochi” Sanfelice.

Se entregó y quedó detenido un intendente chaqueño acusado de lavado de dinero

Se entregó y quedó detenido un intendente chaqueño acusado de lavado de dinero

Lorenzo Heffner, el polémico intendente de Villa Bermejito que se encontraba prófugo, se presentó hoy ante las autoridades federales y quedó detenido en el Escuadrón 51 de Gendarmería nacional, en esta ciudad.

En Corrientes investigan a una organización colombiana de préstamos “gota a gota”, que operaría incluso en Misiones con la fachada de venta de muebles

En Corrientes investigan a una organización colombiana de préstamos “gota a gota”, que operaría incluso en Misiones con la fachada de venta de muebles

En el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Corrientes –a cargo del fiscal Flavio Ferrini-, el Juzgado Federal de dicha jurisdicción dispuso un allanamiento en la localidad de Caá Catí, a 120 kilómetros de la capital provincial, que culminó con el secuestro de elementos de interés para una causa en la que se investiga a una...

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la continuidad de la prisión preventiva de Jorge Chueco

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la continuidad de la prisión preventiva de Jorge Chueco

La Sala IV declaró inadmisible un recurso de casación contra la decisión del TOF 4 de la Capital que había prorrogado su prisión preventiva por un año. Será juzgado junto a otras 24 personas por presunto lavado de activos a través de la financiera SGI

Procesaron a “Chicho” Serna por lavado de dinero, junto a la viuda de Pablo Escobar y su hijo

Procesaron a “Chicho” Serna por lavado de dinero, junto a la viuda de Pablo Escobar y su hijo

Además, el juez federal de Morón, Néstor Barral, les trabó embargos a los tres por una suma millonaria.

Passalacqua remarcó el compromiso de Misiones en la lucha contra delitos financieros y narcotráfico

Passalacqua remarcó el compromiso de Misiones en la lucha contra delitos financieros y narcotráfico

Fue durante la reunión de trabajo mantenida este jueves en Puerto Iguazú junto a funcionarios de la Unidad de Información Financiera, de la Secretaría de Justicia de la Nación y de la Aduana.

Rechazan denuncias contra una jueza que investiga a una red de trata, contrabando y lavado

Rechazan denuncias contra una jueza que investiga a una red de trata, contrabando y lavado

El Consejo de la Magistratura desestimó denuncias contra la jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo quien había sido cuestionada por dos procesados en causas por trata de personas y contrabando en la frontera con Brasil.

Causa Hotesur: procesaron a Cristina Kirchner y a sus dos hijos por lavado de dinero y asociación ilícita

Causa Hotesur: procesaron a Cristina Kirchner y a sus dos hijos por lavado de dinero y asociación ilícita

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy por supuesto “lavado de dinero” y “asociación ilícita” a la expresidenta Cristina Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, en el marco del caso Hotesur, en el que se investigan las contrataciones hechas en hoteles de la familia Kirchner por parte de contratistas de obra pública.

Lavado de dinero: condenaron a 13 años de cárcel al dueño de la concesionaria RRVIP que funcionaba en Posadas

El dueño de una concesionaria de autos, su madre, su cuñada y sus dos ex esposas, además de una pareja que eran socios comerciales fueron condenados este 15 de marzo a penas de 4 a 13 años de prisión por lavar dinero del narcotráfico, y además ordenaron el cierre de todas las firmas comerciales en la que intervinieron.

Juicio al dueño de la narco-concesionaria: “Yo ponía cosas a nombre de mi madre y de la mamá de mis hijos y ellas no tenían noción de lo que firmaban”

Juicio al dueño de la narco-concesionaria: “Yo ponía cosas a nombre de mi madre y de la mamá de mis hijos y ellas no tenían noción de lo que firmaban”

Se reanudó en el Tribunal Oral Federal de Corrientes el juicio a seis integrantes de una organización que había fundado una concesionaria de automóviles de alta gama en Posadas, un corralón y un emprendimiento turístico para, según la acusación, operar con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Hugo Moyano: “Si voy preso, que mi celda esté al lado de la de Franco Macri”

Hugo Moyano: “Si voy preso, que mi celda esté al lado de la de Franco Macri”

Tras ser imputado en la causa por los barra de Independiente, el líder Camionero arremetió contra el jefe de Estado y lo responsabilizó del avance judicial contra los sindicatos. Dijo que ve a su hijo Facundo como “presidente de los argentinos”.

La mujer del sindicalista preso en Punta del Este por lavado dinero es posadeña y también está entre rejas

La mujer del sindicalista preso en Punta del Este por lavado dinero es posadeña y también está entre rejas

Mucho ruido hizo la detención del sindicalista platense Marcelo Balcedo (54), arrestado por presunto lavado de dinero en Punta del Este. Ahora se conoció otro detalle de su exótica vida: estaba en pareja con una misionera, la posadeña Paola Marina Fiege (33). La mujer, quien creció en la zona de Villa Cabello, también fue arrestada por la Interpol. Trascendió que el amor con el gremialista nació en uno de los viajes que el hombre hizo a Misiones.

Detuvieron a un sindicalista por lavado de dinero: encontraron medio millón de dólares y autos de lujos

Detuvieron a un sindicalista por lavado de dinero: encontraron medio millón de dólares y autos de lujos

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) Marcelo Balcedo fue detenido en Punta del Este en el marco de una causa por delitos tributarios y lavado de dinero.

Jueces correntinos inspeccionaron edificios que habrían sido adquiridos en Misiones con dinero proveniente del narcotráfico

Jueces correntinos inspeccionaron edificios que habrían sido adquiridos en Misiones con dinero proveniente del narcotráfico

Las inspecciones comenzaron este 21 de en la localidad de Montecarlo, Misiones, donde está instalado el complejo Tangará uno de los emprendimientos por medio del que supuestamente se incorporaban activos al sistema legal. Posteriormente la comitiva se trasladó a la ciudad de Candelaria, donde funcionaba el Corralón Cerro Corá, también investigado por la misma causa. En tanto, el viernes 22 de diciembre realizaron una recorrida en el edificio ubicado sobre la Ruta Nacional 12 en la ciudad de Posadas, lugar en el que funcionaba la concesionaria RR Vip Automotores.

Juicio por lavado de dinero en Corrientes: este miércoles declara el dueño de la llamada concesionaria narco que funcionaba en Posadas

Juicio por lavado de dinero en Corrientes: este miércoles declara el dueño de la llamada concesionaria narco que funcionaba en Posadas

Ayer, seis de los siete imputados de la causa se abstuvieron de declarar en el inicio del debate. Se los acusa de haber puesto en circulación más de 50 millones de pesos obtenidos por la comercialización de marihuana.

Empezó en Corrientes el juicio al dueño de la concesionaria de autos de alta gama de Posadas al que vinculan con el nacotráfico

Empezó en Corrientes el juicio al dueño de la concesionaria de autos de alta gama de Posadas al que vinculan con el nacotráfico

Los siete acusados de este juicio fueron procesados el año pasado en el contexto de la causa 12000024/2012 en la que se sindica a Roberto Rodríguez –originario de Santa Fe- como el líder de la organización que legalizaba dinero del narcotráfico por medio de una concesionaria de vehículos instalada en la ciudad de Posadas. En la causa también están imputadas Santa Aquino, una santafesina que estaba radicada en la ciudad misionera de Candelaria; Griselda Sosa, bonarense con domicilio fijado en Posadas; y Daniela Villalba, oriunda de la localidad chaqueña de Villa Angela, aunque está domiciliada legalmente en la localidad chaqueña de Barranqueras. En esa provincia también está domiciliado José Glibota, otro de los imputados; María de los Angeles Herrera, y Rosa Ramos, aunque ésta última estaba radicada en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Corrientes: ordenaron que continúe la investigación sobre el juez Federal Soto Dávila por presuntas irregularidades en la causa por la presunta concesionaria narco detectada en Posadas

Corrientes: ordenaron que continúe la investigación sobre el juez Federal Soto Dávila por presuntas irregularidades en la causa por la presunta concesionaria narco detectada en Posadas

Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. El magistrado y otros acusados -entre los que se encuentran funcionarios del juzgado a su cargo- habrían fraguado documentación en el incidente para la restitución de un vehículo secuestrado en el marco de una investigación por lavado de dinero y narcotráfico.

Narcotráfico y lavado de dinero en Corrientes: procesan a empresarios con embargos millonarios

Narcotráfico y lavado de dinero en Corrientes: procesan a empresarios con embargos millonarios

La jueza Federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, embargó por la suma de tres millones de pesos a los once sospechosos de estar vinculados a una red que prostituyó a 38 mujeres. También se decomisaron vehículos.

“Chicho” Serna, implicado en un caso de narcolavado

“Chicho” Serna, implicado en un caso de narcolavado

El ex futbolista estaría vinculado en el caso de la banda del Café de los Angelitos, que blanqueaba dinero proveniente del narcotráfico en la Argentina. No es la primera vez que aparece involucrado en un escándalo.

La Cámara Federal de Casación ratifica la imputación contra Jorge Chueco y avala investigación

La Cámara Federal de Casación ratifica la imputación contra Jorge Chueco y avala investigación

Se trata del abogado que pasó por Misiones en abril del año pasado y luego detuvieron en Encarnación, Paraguay. La defensa pretendía la nulidad de la ampliación de la declaración indagatoria efectuada por el juez Casanello. Se investiga el delito de lavado de activos, mediante maniobras a través de la financiera SGI, y en la que también está imputado Lázaro Báez.

Lavado de dinero: Martínez Rojas dispuesto a declarar si existen garantías de seguridad

Lavado de dinero: Martínez Rojas dispuesto a declarar si existen garantías de seguridad

El empresario correntino Martínez Rojas afirmó que cambió cheques de la obra pública de Formosa y de las loterías del Chaco y Buenos Aires. Dice estar dispuesto a declarar siempre y cuando existan garantías de seguridad. Hace un año, por presuntas amenazas, se encuentra en Estados Unidos. Dice tener una valija con 70 kilos de documentación que avalaría su declaración.

Juzgarán en Buenos Aires al empresario misionero acusado de lavar dinero de una megabanda narco

Juzgarán en Buenos Aires al empresario misionero acusado de lavar dinero de una megabanda narco

El debate comenzará la semana próxima en el Tribunal Oral Federal N° 2 de la ciudad bonaerense de San Martín. Además de Roberto Rodríguez estarán en el banquillo otras diez personas. En octubre, el mismo grupo será juzgado en territorio correntino por delitos económicos conexos con las actividades del narcotráfico, informó el diario El Libertador.

En octubre va a juicio el dueño de la concesionaria de autos de alta gama de Posadas acusado de lavar dinero del narcotráfico

En octubre va a juicio el dueño de la concesionaria de autos de alta gama de Posadas acusado de lavar dinero del narcotráfico

A partir de la primera semana de octubre, el Tribunal Federal de Corrientes juzgará a seis personas detenidas en el marco de una megacausa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El expediente tuvo contacto con Misiones, porque el grueso de los sospechosos fue arrestado en Posadas, luego de una serie de allanamientos. Además, en Posadas funcionaba una de las supuestas fachadas para llevar adelante las maniobras delictivas: la concesionaria RR Vip, ubicada en Quaranta y Jauretche. El responsable de ese negocio de venta de autos de alta gama, algunos de ellos valuados en millones de pesos, se llama Roberto Rodríguez, de origen santafesino, pero radicado en la Tierra Colorada.

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