lavado de activos
Corrientes: embargaron 14 inmuebles y 27 automotores pertenecientes a una organización criminal dedicada al lavado de activos
La medida, que incluye el congelamiento de 42 cuentas bancarias, tuvo lugar en el marco de una investigación por contrabando de divisas, infracción al régimen penal cambiario, lavado de activos de origen delictivo e infracciones a la ley 24.769. Se trata de una causa derivada de la investigación que tiene como imputados al ex fiscal de Paso de Libres, Benito Pont, y a otros funcionarios sospechados de brindar protección a una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Corrientes: embargaron 14 inmuebles y 27 automotores pertenecientes a una organización criminal dedicada al lavado de activos
La medida, que incluye el congelamiento de 42 cuentas bancarias, tuvo lugar en el marco de una investigación por contrabando de divisas, infracción al régimen penal cambiario, lavado de activos de origen delictivo e infracciones a la ley 24.769. Se trata de una causa derivada de la investigación que tiene como imputados al ex fiscal de Paso de Libres, Benito Pont, y a otros funcionarios sospechados de brindar protección a una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
El IPLyC participó del seminario “Juego Oficial, Estrategias del Estado ante los nuevos escenarios jurídicos” en Formosa
El seminario sobre “Juego Oficial, Estrategias del Estado ante los nuevos escenarios jurídicos”, se realizó recientemente en Formosa, organizado por la Asociación de Loterías y Casinos Estatales de la República Argentina (ALEA) y el Instituto de Asistencia Social (IAS). Por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC SE) participó el gerente de Juegos Raúl Segovia; la subgerente de Casinos, Stella Maris Vera, y la auditora, Amalia del Valle.
Valijeros: Gendarmería secuestró más de 5 millones de pesos en Virasoro
Logró incautar esa cantidad de dinero en diferentes divisas. El operativo se llevó a cabo ayer por la madrugada en la ruta nacional 14, cuando revisaron un auto que venía de Foz de Iguazú hacia Uruguayana. Hay dos detenidos.
