lavado de activos

Personal dependiente del Escuadrón 10 “Eldorado” de Gendarmería Nacional, interceptó a un ciudadano de origen chino en Colonia Victoria y logró la incautación de más de 87 mil dólares estadounidenses, que llevaba adosado a su cuerpo y viajaba como pasajero en un micro de larga distancia.

Tras siete años prófugo, se entregó a la Justicia Jorge Rafael Mareco, sindicado como el líder de una organización ligada a los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y contrabando en Misiones.

Viajaban con más de ocho millones de pesos sin aval legal. Los gendarmes descubrieron el dinero al controlar el vehículo sobre la RP N°2. El dinero estaba oculto en el sector de la palanca de cambios, en la guantera, en un termo y en una caja en el sector del acompañante.

A fin de consolidar las relaciones institucionales de ambos organismos, se firmó hoy un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE). El acuerdo se basa en fortalecer la colaboración interinstitucional mediante iniciativas tendientes al desarrollo de mejores prácticas para asegurar la transparencia de la actividad comercial lúdica y el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Carlos Delfino debe declarar junto a su padre por una cesión de una casa en un country en Santa Fe.

Este miércoles (20) las autoridades del Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) firmaron un convenio de capacitación e-learning en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para todo el personal del Banco.

En la misma resolución, la Fiscalía del departamento uruguayo de Maldonado acusó formalmente al ex sindicalista argentino Marcelo Balcedo, esposo de la misionera, de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas, y pidió 11 años de prisión para el hombre, preso en Uruguay desde enero.

Los investigadores de la Policía incautaron además un centenar de bolsas de arpilleras para fraccionamiento de droga. Se trata de establecer si hay lavado de activos.

Los gendarmes llevaron a cabo la inspección de la camioneta en la que viajaba y detectaron debajo de los asientos, en la guantera y en los paneles laterales fajos de dinero. Asimismo, constataron que el conductor llevaba adosado a su cuerpo mediante de una media fina más cantidad de billetes. Ante esta situación, se tomó contacto con la Sección de Delitos Económicos de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Corrientes y se determinó la insolvencia del conductor, respecto del monto anual de facturación en relación a su categoría y monto trasladado.

De acuerdo a la investigación, los miembros de la organización “realizaban viajes a Uruguayana trasladando dinero de manera ilegal, traspasando controles migratorios y aduaneros, muchos de ellos con presunta anuencia de funcionarios públicos pertenecientes a la APIF-DGA. Una vez en Brasil (…) cambiaban el dinero argentino (pesos) por divisa brasilera (reales). Luego se dirigían a la localidad de Encarnación (República de Paraguay) y/o a la ciudad de Posadas, trasladando divisas, donde una persona de sexo femenino, que actuaba de intermediaria, cambiaba los reales obtenidos en Uruguayana por dólares estadounidenses”. Tras ello, los implicados viajaban a Buenos Aires con los dólares y los cambiaban en una financiera.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM abrió la segunda edición de la Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se dictará a partir del 22 de agosto, durante cuatro meses, todos los miércoles de 18 a 22 horas.

Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de divisas, entre otros delitos.

Se aproxima el juicio a Esteban Perez Corradi, un debate que promete durar varios meses, y ventilar muchas cuestiones vinculadas a empresarios y políticos. En este marco...

“Inventaron una causa, porque hicieron 60 allanamientos por narcotráfico y no hallaron nada. Armaron una causa por lavado para justificarse", le dijo a un medio correntino. Este martes se retomó el juicio en esa provincia.

Santiago Inchausti, juez Federal de Mar del Plata, fue claro: cambió el paradigma y si los jueces no trabajan en conjunto, el crimen organizado tiene más chances de concretar sus negocios turbios en la Argentina. Sobre esto habló en la IV Jornada de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público, que se realizó en el hotel Urbano de Posadas.

Santiago Inchausti, juez Federal de Mar del Plata, fue claro: cambió el paradigma y si los jueces no trabajan en conjunto, el crimen organizado tiene más chances de concretar sus negocios turbios en la Argentina. Sobre esto habló en la IV Jornada de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público, que se realizó en el hotel Urbano de Posadas.

La Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar a un planteo de recusación del abogado defensor de los hermanos Salgán, al quedar comprobado que la magistrada incurrió en “temor de imparcialidad”. El juez Carlos Soto Dávila se hará cargo del caso.

El juez en lo penal económico porteño Gustavo Meirovich ordenó ayer la captura del empresario correntino Mariano Martínez Rojas, ex propietario del diario Tiempo Argentino y de Radio América, que es investigado en una causa por presunto lavado de dinero, a través de 56 empresas fantasmas por las que se fugaba plata al exterior.

Gendarmes del Escuadrón 47 que llevaban a cabo tareas de control y prevención sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 709, procedieron a detener la marcha de un vehículo marca Mitsubishi modelo Lancer que circulaba en sentido Norte-Sur con un hombre de nacionalidad argentina, procedente de la provincia de Misiones con destino final a la ciudad de Santo Tomé. En el interior del rodado un bolso de mano y una mochila que contenían en su interior gran cantidad de dinero en efectivo de moneda nacional y extranjera, el cual arrojó la suma total de 660.000 pesos y 922 reales.

Así lo dispuso la jueza federal Zunilda Niremperger. También llegarán a la instancia de debate oral y público otras cuatro personas del círculo íntimo del abogado -entre ellas su esposa e hija- acusadas de haber intervenido, de manera activa y con carácter habitual, en las distintas operaciones destinadas a legitimar las millonarios recursos provenientes del contrabando de cocaína a Europa.