lavado de activos
Escuela de Yoga Buenos Aires: Procesaron a tres líderes por trata y lavado con un plan de “gatos especializados en hacerte feliz”
La jueza María Servini procesó a tres miembros de la cúpula de la Escuela de Yoga Buenos Aires por trata de personas y lavado de activos. La magistrada embargó a Marcelo Guerra Perkowicz por $1200 millones. La investigación reveló un plan para obtener un billón de dólares mediante una supuesta "planificación erótica".
Santiago del Estero | Fiscal pidió detener a Tapia y Toviggino por lavado de activos de la AFA
Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino. Investigaciones apuntan a presuntas maniobras de lavado de dinero con más de 30 propiedades en la provincia, vinculadas a fondos del fútbol argentino y allegados al tesorero.
Prevención de lavado de activos | La UIF implementó un nuevo sistema de control para sujetos obligados con sanciones automáticas por incumplimiento
La Unidad de Información Financiera estableció nuevas condiciones y plazos para la inscripción y supervisión de los Sujetos Obligados. A través del sistema SRO+, la entidad busca reforzar la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo con sanciones automáticas.
Secreto de sumario en la causa de la mansión de Pilar: la Justicia acelera medidas y evalúa avanzar durante la feria
La investigación judicial que busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir una lujosa mansión en el partido bonaerense de Pilar ingresó en una etapa clave. El Juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky dispuso el secreto de sumario, una decisión adoptada luego de un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial y que apunta a preservar el avance de la pesquisa.
Buenos Aires | Allanan la quinta de Villa Rosa vinculada a dirigentes de la AFA: encontraron 45 autos de lujo
En un operativo ordenado por el juez Daniel Rafecas, la Policía Federal encontró 45 autos de lujo y otros bienes suntuarios en una quinta sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la AFA, entre ellos Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
Además de los allanamientos en la AFA, estas son las otras entidades deportivas investigadas
La investigación sobre Sur Finanzas apunta a esclarecer presuntas irregularidades financieras en el fútbol argentino, con allanamientos en AFA y varios clubes. El objetivo es obtener pruebas sobre contratos y préstamos sospechosos.
Evadieron un control sobre la Ruta 14 y fueron detenidos con dinero no declarado: investigan lavado de activos
RA -
Los ocupantes de un vehículo fueron interceptados en Aristóbulo del Valle tras intentar escapar de un control de Gendarmería. La Justicia Federal investiga un posible caso de lavado de activos.
Denuncian a Wanda Nara por presunta evasión fiscal y lavado de activos
RA -
La denuncia presentada por Fernando Míguez solicita investigar a Wanda Nara por presunta evasión fiscal y lavado de activos relacionados con sus actividades comerciales y representaciones deportivas. Además, se menciona una posible conexión con la empresa de criptomonedas Vayo Coin, investigada por estafa.
Ordenaron la extradición desde Paraguay del exsenador Edgardo Kueider, acusado de lavado de dinero
El exlegislador argentino fue detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. También será extraditada su secretaria, Iara Guinsel, acusada de integrar una presunta red de lavado de activos.
“Dólares del colchón”: la Unidad de Información Financiera flexibilizó controles para facilitar el uso de dólares en efectivo
En sintonía con la política del Gobierno de incentivar la formalización de fondos en efectivo, la Unidad de Información Financiera (UIF) publicó este miércoles...
Quién es la excandidata a concejal de Posadas por el partido de Pedro Puerta involucrada en una causa por lavado de activos
La influencer Vanesa Díaz y su pareja, están bajo investigación por lavado de activos, tras un allanamiento en el domicilio de la mujer en Posadas. La causa, liderada por el fiscal Sabadini, vincula a Lucas Torales con desvío de fondos estatales a través de fundaciones chaqueñas.
Allanamiento por lavado de dinero a ex candidata de Pedro Puerta: secuestraron un cuaderno con registros de transacciones en dólares
Por orden de una jueza federal chaqueña se llevó a cabo esta mañana un allanamiento se en Posadas, y otros 20 en Chaco, tras...
Dos posadeños demorados por presunto lavado de activos: se les incautó casi 5 millones de pesos
El presunto ilícito se constató esta tarde en cercanías del barrio El Mangal, donde una patrulla preventiva observó que distintos motovehículos se acercaban de forma reiterada a un automóvil estacionado, donde estarían intercambiando elementos. Ante esto, los abordaron; no eran de la zona y tenían dos cajas que trataron de ocultar. En su interior, la Policía detectó casi 5 millones de pesos que la pareja no pudo justificar.
Posadas | El presidente de la Unidad de Información Financiera lideró el lanzamiento del posgrado sobre prevención del lavado de activos en la UGD
Este jueves, en la Universidad Gastón Dachary, se lanzó el posgrado en Compliance y Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ignacio Martín Yacobucci, presidente de la Unidad de Información Financiera, junto con Mariano Ezeyza, Director de Litigios Penales, lideraron la charla inaugural en el Salón de videoconferencia de la sede Posadas.
Allanamientos simultáneos en Misiones y Buenos Aires por contrabando y lavado de activos
Luego de años de tareas investigativas, los gendarmes incautaron más de 14.000.000 pesos, neumáticos, pallets con cubiertas, celulares, documentación de interés para la causa.
Desbaratan una organización dedicada al contrabando y el lavado de activos
En allanamientos simultáneos efectuados por Gendarmería Nacional en Misiones y Provincia de Buenos Aires permitieron la detención de dos personas. Fue en el marco de un mega operativo contra el contrabando y el lavado de activos.
Ocultaban casi 14 mil dólares debajo del asiento
Ayer en horas de la noche, personal del Escuadrón 7 Paso de los Libres “Cabo Misael Pereyra” un operativo de control vial sobre el kilómetro 536 de la Ruta Nacional Nº 14, en inmediaciones al acceso a la localidad de Tapebicuá cuando detuvieron la marcha de una camioneta conducida por un ciudadano proveniente de la ciudad de San Vicente que circulaba rumbo a Buenos Aires.
Misiones respaldó el dictamen que aborda modificaciones relacionadas con la prevención y represión del lavado de activos en el Senado
El misionero Carlos Arce, integrante de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, respaldó el dictamen que aborda modificaciones relacionadas con la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Hubo nueve allanamientos en Corrientes y Chaco: secuestran elementos por más de 123 millones de pesos en una causa por lavado de activos
Los allanamientos simultáneos se realizaron en 9 domicilios distribuidos en las provincias de Corrientes y Chaco. La Gendarmería secuestró vehículos y dinero por un monto de $ 123.924.690.
Desbarataron una organización dedicada al lavado de activos con sede en Misiones y Buenos Aires
A partir del trabajo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en una investigación por el delito de lavado de activos -cuyo principal involucrado es un oficial de la Gendarmería Nacional Argentina-, el viernes se realizaron cinco allanamientos en domicilios del AMBA, CABA y la provincia de Misiones, donde se secuestraron cuatro vehículos, dinero en efectivo y otros elementos probatorios.
