Gafi
El Gobierno nacional acelera el anuncio para que los argentinos saquen los “dólares del colchón” y afirma que se respetarán todas las normas antilavado
El Gobierno de Javier Milei avanza rápidamente con la implementación de un esquema destinado a incentivar a los argentinos a ingresar los dólares atesorados...
El GAFI instó a la Argentina a aumentar las condenas por corrupción y pidió profundizar el decomiso de los bienes
Luego de aprobar la evaluación del caso argentino y dejarlo afuera de la “lista gris”, el organismo planteó que el país debe mejorar en varios aspectos. Además de los procesos judiciales, el comunicado final pide mayor control de los “servicios financieros informales”.
Argentina se salvó de la “lista gris” del GAFI que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció en París que Argentina logró evitar ser incluida en la "lista gris" de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Argentina quedó al borde de caer en la lista gris del GAFI y una misión viaja esta semana para evitarlo
Funcionarios y expertos se reunirán en París con el equipo evaluador. Complican las demoras en causas de corrupción. El desafío de explicar que los argentinos ahorran en dólares y eso no implica necesariamente lavado de dinero
