fraude

El PAMI desafectó a más de 1.500 prestadores en todo el país tras detectar cobros indebidos y servicios inexistentes, y presentó dos denuncias penales por corrupción en Tucumán y Chaco. Estas acciones buscan garantizar atención de calidad a los afiliados y optimizar el uso de los recursos del organismo.

Un funcionario de ARCA denunció en la Justicia Federal de Mar del Plata presiones y desplazamientos de personal que investigaba un fraude de $13.000 millones vinculado a proveedores del Sindicato de Camioneros. Advirtió sobre maniobras para encubrir la evasión y afectar a seis empleados.

En el marco de la causa judicial por presunto fraude, la Justicia argentina autorizó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, a realizar tres...

La mujer envió un comprobante falso de una billetera virtual para quedarse con el pedido. Fue ubicada por la Policía mediante tareas de geolocalización y no descartan más víctimas.

El acusado, de 61 años, fue arrestado tras una investigación policial que permitió recuperar un camión y una motoniveladora vendidos tras la maniobra fraudulenta. Buscan a un segundo implicado.

El juez federal Sebastián Casanello dictó un duro fallo en la causa por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS),...

Las anomalías detectadas en la comercialización de tickets al Área Cataratas quedaron expuestas tras una auditoría interna. El foco está puesto en el sistema SETECA, administrado por Parques Nacionales, al que califican como obsoleto, vulnerable y sin mecanismos básicos de seguridad.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se refirió al escándalo de fraude ocurrido en el examen de ingreso a las residencias...

El Ministerio de Salud de la Nación identificó al médico denunciado por utilizar lentes inteligentes para grabar el examen de residencias médicas a partir...

El médico Alejandro David Castillo, denunciado penalmente por presuntamente utilizar anteojos inteligentes para hacer trampa en el examen de ingreso a las residencias médicas,...

Leonardo Cositorto, líder de la organización Generación Zoe, fue condenado hoy a 12 años de prisión por liderar un esquema piramidal que afectó a...

Residentes de Alba Posse y otros municipios de la provincia acusan a un joven de haberlos engañado con promesas de inversiones de alto rendimiento. El hombre junto a integrantes de su familia habrían huido a Brasil dejando a las víctimas sin respuestas.

Un vecino de Posadas fue víctima de una estafa tras perder su billetera en un colectivo. Las tarjetas fueron utilizadas para compras fraudulentas, aunque luego recuperó sus documentos.

Rubén Ángel González Glaría renunció a su cargo de fiscal general federal de Misiones tras 31 años de servicio. La decisión se da en medio de investigaciones por varios delitos y reiteradas ausencias a citaciones judiciales. La renuncia fue aceptada formalmente esta semana.

El juicio contra el ex intendente de El Soberbio, Alberto Enio “Coleco” Krysvzuk, acusado de apropiación indebida de fondos públicos y otros delitos durante su gestión entre 2003 y 2013, comenzará finalmente el próximo 11 de junio en el Tribunal Penal de Oberá.

La Cooperativa de Electricidad de Eldorado se encuentra sumida en una crisis después de que se hiciera pública la venta fraudulenta, lo que resultó en la remoción de varios miembros de su línea gerencial y del Consejo Directivo. El escándalo dejó a la comunidad consternada, y la Ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, ha intervenido para abordar la situación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de su Dirección General Impositiva (DGI), ha detenido una operación fraudulenta de comercialización de granos valorada en 45 millones de pesos.

La Aduana realizó este martes de manera simultánea varios allanamientos en 20 entidades financieras para investigar la maniobra de rulo financiero donde supuestas falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para hacer uso del dólar oficial.

Un juicio por fraude contra el magnate Elon Musk comenzó este martes en San Francisco, en el oeste de Estados Unidos, con la selección de los miembros del jurado, que deberá decidir si el número uno de Tesla y Twitter escribió un mensaje fraudulento en 2018 como denuncian inversores.