facturas truchas
El Gobierno nacional denunció penalmente al “Rey del Tabaco” por lavado de dinero
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció al empresario Pablo Otero, titular de Tabacalera Sarandí, por presunto lavado de dinero. La acusación...
Gendarmería desarticuló una usina de facturas truchas que evadió más de 85 millones de pesos
La organización delictiva emitió comprobantes falsos entre 2019 y 2022. Se realizaron dos allanamientos en Corrientes en los que se secuestraron dinero, autos, motos y equipos electrónicos.
Facturas truchas en el automovilismo: AFIP desactivó una asociación ilícita liderada por un piloto que evadió $ 800 millones
E.B. -
A raíz de una investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la justicia detuvo en San Luis al piloto César Ariel Balmaceda, acusado de liderar una asociación ilícita que facturó operaciones inexistentes por la suma de $ 1.800 millones, por lo que la evasión alcanza los 800 millones de pesos, entre IVA y Ganancias. Además, otros 11 corredores de automovilismo aparecen involucrados en las maniobras.
Cae integrante de una banda que vendía facturas truchas en distintas provincias, entre ellas Misiones
La causa se inició en 2015 mediante una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI), que informaban sobre esta asociación ilícita, sindicada como responsable de emitir y vender facturas apócrifas por montos millonarios para luego distribuirlas en diferentes provincias como Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Misiones, Neuquén y San Juan. El objetivo era claro: evadir impuestos, justificar gastos y, en muchos casos, pagar coimas por cifras superiores a los 60 millones de pesos.
Capturan a un contador que evadió más de 55 millones de pesos: la banda que integraba distribuía facturas truchas en Misiones
Lo atraparon en Mendoza. La causa se inició hace dos años a partir de una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI), que responsabilizaba a esta organización criminal de emitir facturas apócrifas para ser distribuidas en Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut.
