evasión

La Justicia procesó al dueño de la feria La Salada por evasión y lavado de dinero

La Justicia procesó al dueño de la feria La Salada por evasión y lavado de dinero

Por pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó con prisión preventiva al dueño de la feria La Salada, Jorge Omar Castillo, por el delito de lavado de dinero y evasión impositiva cercana a los $350 millones.

#Mundial2018: Lionel Messi y un nuevo problema: otra vez es señalado en los Panamá Papers por evasión

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Nuevos documentos revelan que la sociedad offshore registrada en Panamá por la Pulga y su padre continúa activa.

Afip multa a conocida cadena de supermercados por evadir el pago de aportes a empleados

Afip multa a conocida cadena de supermercados por evadir el pago de aportes a empleados

La Administración Federal de Ingresos Públicos descubrió que la empresa Carrefour tenía empleados declarados en forma indebida a través de la modalidad de contratación de empresas usuarias de personal, con el objetivo de evadir el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. A partir de esta maniobra, se le determinó una deuda de más de 2 millones de pesos.

Never pony: el ex rugbier Serafín Dengra, en la mira por una red de estafas con nexos en la AFIP

Never pony: el ex rugbier Serafín Dengra, en la mira por una red de estafas con nexos en la AFIP

La Justicia investiga si es parte de una banda que cancelaba deudas tributarias de manera fraudulenta en la gestión de Echegaray.

Ingrid Grudke: “Me enamoré de una persona, no soy víctima ni culpable. Fui su pareja pero hoy estamos separados”

Ingrid Grudke: “Me enamoré de una persona, no soy víctima ni culpable. Fui su pareja pero hoy estamos separados”

La modelo misionera se despegó una vez más de su ex novio Cristóbal López, quien está detenido por una millonaria evasión al fisco. En una entrevista realizada por Intrusos la blonda se despegó de la situación y confirmó que están separados.

Se entregó Cristóbal López, investigado por evasión fiscal

Se entregó Cristóbal López, investigado por evasión fiscal

Tras de horas de incertidumbre, el empresario Cristóbal López se entregó a la Justicia. El empresario se presentó con dos abogados en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, en Retiro. Ayer por la tarde, el juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva y ordenó la detención de López y Fabián De Sousa en el marco de una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre 2013 y 2015.

La reforma impositiva incluye prisión efectiva para los evasores

La reforma impositiva incluye prisión efectiva para los evasores

El proyecto presentado ayer, aclara los delitos de evasión agravada y apropiación indebida de tributos. Tanto impositivos como previsionales. En la mayoría de los casos, la pena es la cárcel.

La Afip desactivó una maniobra de evasión en el negocio cárnico en Buenos Aires

La Afip desactivó una maniobra de evasión en el negocio cárnico en Buenos Aires

La AFIP realizó 12 allanamientos para desactivar una maniobra de evasión realizada por un grupo económico integrado por 4 firmas que se dedican a la actividad frigorífica y matarife y que habría evadido 1.000 millones de pesos.

Capturan a un contador que evadió más de 55 millones de pesos: la banda que integraba distribuía facturas truchas en Misiones

Capturan a un contador que evadió más de 55 millones de pesos: la banda que integraba distribuía facturas truchas en Misiones

Lo atraparon en Mendoza. La causa se inició hace dos años a partir de una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI), que responsabilizaba a esta organización criminal de emitir facturas apócrifas para ser distribuidas en Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut.

Resistencia: investigan al dueño de una panchería por millonarias maniobras de evasión y lavado

Resistencia: investigan al dueño de una panchería por millonarias maniobras de evasión y lavado

Durante la vigencia de las restricciones cambiarias, el imputado falseó sus declaraciones juradas ante la Bolsa de Valores de Chaco para poder operar y hacerse de divisas, que luego comercializaba en el mercado ilegal. Las maniobras superan los 20 millones de pesos.

Higuaín, Di María y Pastore, acusados de evasión por Football Leaks

Higuaín, Di María y Pastore, acusados de evasión por Football Leaks

La investigación periodística reveló que una parte de los ingresos de los tres jugadores argentinos transitan en paraísos fiscales gracias a un sistema puesto en marcha por un grupo de agentes.

Ecología intimó a Arauco-Alto Paraná a que explique qué es la “lluvia de café” que emana de sus calderas

Ecología intimó a Arauco-Alto Paraná a que explique qué es la “lluvia de café” que emana de sus calderas

El ministerio de Ecología pidió informes a la empresa chilena a raíz de las denuncias de contaminación y la multa que le aplicó Puerto Piray. En la Legislatura también quieren saber el manejo ambiental de la pastera

Citan a nueva indagatoria a Lázaro Báez y a sus hijos

Citan a nueva indagatoria a Lázaro Báez y a sus hijos

El detenido empresario y sus hijos Martín, Leandro y Luciana fueron citados por evadir 33 millones de pesos en aportes previsionales desde 2010 a la actualidad, correspondientes a 16 empresas del grupo.

El juez dispuso la inhibición general de los bienes de Cristóbal López y sus empresas

El juez dispuso la inhibición general de los bienes de Cristóbal López y sus empresas

Lo hizo Julián Ercolini y la medida también alcanzó a Fabián De Souza y a todas las empresas que integran el Grupo Indalo, en el marco de la causa en la que se investiga una maniobra para eludir el pago de más de 8.000 millones de pesos.

Valijeros: la Afip secuestró un millón de pesos en Posadas

Valijeros: la Afip secuestró un millón de pesos en Posadas

Hay dos personas detenidas. El valor total del dinero secuestrado supera los $ 930.000 pesos. Fue en un procedimiento realizado en Posadas.

Titular de AFIP posee títulos en empresa acusada de evasión

Titular de AFIP posee títulos en empresa acusada de evasión

En medio de la polémica generada por la Declaración Jurada del presidente Mauricio Macri, el titular de la AFIP Alberto Abad declaró poseer entre sus bienes, títulos de la empresa Molinos Río de la Plata que, en 2015 fue acusada por el organismo que él ahora preside de haber evadido al fisco $ 1.100 millones en concepto de pagos atrasados del...

Comienza el juicio contra Lionel Messi por evasión fiscal en España

Comienza el juicio contra Lionel Messi por evasión fiscal en España

El juicio contra el astro y su padre Jorge por presunta evasión fiscal comenzará este martes en la Audiencia de Barcelona, donde el futbolista llegará en el transcurso de la semana para cumplir con su obligación de declarar el jueves, cuatro días antes del debut del seleccionado en la Copa América.

DGR interceptó ropas que pretendían ingresar en negro

Ropas y calzados por más de medio millón de pesos que iban con destino a Iguazú y Posadas fueron retenidos en uno de los puestos de control fiscal de la Dirección General de Rentas (DGR), porque pretendían ingresar a Misiones sin ningún tipo de documentación respaldatoria evadiendo los impuestos de rigor nacionales y provinciales.

AFIP desactiva una estafa de casi 1.500 millones por simulación de pagos

La Administración Federal de Ingresos Públicos detectó 64 casos de simulación dolosa de pagos que alcanzan los 1.490 millones de pesos. Las maniobras se resumen en disminuir el saldo de contribuciones a la Seguridad Social computando retenciones inexistentes en las Declaraciones Juradas.

Evaden carne al fisco, pero no benefician al consumidor final

Los intentos de evasión al fisco se reciclan permanentemente. La Dirección General de Rentas (DGR) sigue detectando diversos modus operandi que ponen en práctica quienes buscan seguir enriqueciéndose y atentando hasta con lo más básico de la economía familiar. Ahora, la apuesta fue con carne: miles de kilos, miles de pesos de evasión, mientras el consumidor final paga siempre igual.

AFIP interdictó más de 2 millones de kilos de granos en una planta elaboradora de alimento balanceado en Cañuelas

En el marco del Operativo Cosecha Gruesa 2015 en el partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, inspectores de la AFIP detectaron más de 2.244.280 kilogramos de granos sin el debido respaldo documental. La planta elaboradora de alimento balanceado pertenece a una empresa integrada de producción de pollos de esa localidad bonaerense.

Detectaron nuevos métodos para intentar evadir controles fiscales

Fiscales de la Dirección General de Rentas detectaron nuevos modus operandi para intentar evadir al Estado. A la utilización -sin autorización- de datos fiscales de personas o empresas para transportar mercaderías en el país y fuera de él, ahora se detectó la conformación de empresas fantasmas que vienen con camiones de repletos de harinas, aceites, energizantes y granos, entre otros,...

HSBC: dieron a conocer las empresas investigadas por presunta evasión

El listado comprende más de 4000 firmas entre las que se destacan empresas del grupo Clarín y la cementera Loma Negra. En las próximas semanas comenzarán a citar a los titulares para que den explicaciones ante la comisión bicameral que investiga la denuncia presentada por la AFIP contra el banco HSBC.

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