evasión
Denuncian presiones y desplazamientos en ARCA para frenar una investigación millonaria contra Camioneros de Moyano
Un funcionario de ARCA denunció en la Justicia Federal de Mar del Plata presiones y desplazamientos de personal que investigaba un fraude de $13.000 millones vinculado a proveedores del Sindicato de Camioneros. Advirtió sobre maniobras para encubrir la evasión y afectar a seis empleados.
Causa por presunta evasión: Toviggino presentó un escrito ante la Justicia y no respondió preguntas
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se presentó este miércoles en los Tribunales de Retiro en el marco de...
Causa por evasión | La Justicia rechazó un pedido de ‘Chiqui’ Tapia y ratificó su indagatoria por una presunta deuda de $19.000 millones
El juez Diego Amarante desestimó el planteo del presidente de la AFA, quien deberá presentarse a declarar este jueves. La investigación se originó por una denuncia de ARCA sobre la presunta apropiación indebida de aportes a la seguridad social y tributos millonarios.
Causa AFA | La Justicia citó a indagatoria a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino tras prohibirles salir del país
La Justicia en lo Penal Económico avanzó en una causa de alto impacto institucional al citar a indagatoria a las máximas autoridades de la...
Operativo Cerrojo: recapturaron a uno de los evadidos de la Unidad Regional X
El procedimiento se concretó en Loreto durante la noche del domingo. El hombre tenía pedido de captura vigente tras fugarse de la División Resguardo de Detenidos junto a otros tres internos.
Misiones | AFIP detectó evasión por $370 millones de pesos en importaciones de tabaco picado
En las últimas horas la Administración Federal de Ingresos Públicos comunicó que a través de un procedimiento, registró un hecho de evasión por un monto que supera los 350 millones de pesos. El cargamento en cuestión era de 200 mil kilogramos de tabaco picado.
Un abogado, un empresario, un contador, un despachante de aduanas y un financista de la Zona Centro de Misiones están en la mira de...
La maniobra de estafa al fisco argentino a través de subfacturación de exportaciones y fuga de divisas se venía realizando desde hace mucho tiempo en la frontera entre Argentina y Brasil, a través de aceitados mecanismos de complicidades, entre empresarios, contadores, abogados, operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior, entre otros actores delincuenciales.
La Justicia procesó al dueño de la feria La Salada por evasión y lavado de dinero
Por pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó con prisión preventiva al dueño de la feria La Salada, Jorge Omar Castillo, por el delito de lavado de dinero y evasión impositiva cercana a los $350 millones.
#Mundial2018: Lionel Messi y un nuevo problema: otra vez es señalado en los Panamá Papers por evasión
Nuevos documentos revelan que la sociedad offshore registrada en Panamá por la Pulga y su padre continúa activa.
Afip multa a conocida cadena de supermercados por evadir el pago de aportes a empleados
La Administración Federal de Ingresos Públicos descubrió que la empresa Carrefour tenía empleados declarados en forma indebida a través de la modalidad de contratación de empresas usuarias de personal, con el objetivo de evadir el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. A partir de esta maniobra, se le determinó una deuda de más de 2 millones de pesos.
Evasión: la AFIP recibió datos de 35.000 cuentas de argentinos en el exterior
La entidad recaudatoria comunicó el intercambio de información, con datos de entidades bancarias donde residentes tenían depósitos.
Never pony: el ex rugbier Serafín Dengra, en la mira por una red de estafas con nexos en la AFIP
La Justicia investiga si es parte de una banda que cancelaba deudas tributarias de manera fraudulenta en la gestión de Echegaray.
Ingrid Grudke: “Me enamoré de una persona, no soy víctima ni culpable. Fui su pareja pero hoy estamos separados”
La modelo misionera se despegó una vez más de su ex novio Cristóbal López, quien está detenido por una millonaria evasión al fisco. En una entrevista realizada por Intrusos la blonda se despegó de la situación y confirmó que están separados.
Se entregó Cristóbal López, investigado por evasión fiscal
Tras de horas de incertidumbre, el empresario Cristóbal López se entregó a la Justicia. El empresario se presentó con dos abogados en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, en Retiro. Ayer por la tarde, el juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva y ordenó la detención de López y Fabián De Sousa en el marco de una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre 2013 y 2015.
La reforma impositiva incluye prisión efectiva para los evasores
El proyecto presentado ayer, aclara los delitos de evasión agravada y apropiación indebida de tributos. Tanto impositivos como previsionales. En la mayoría de los casos, la pena es la cárcel.
La Afip desactivó una maniobra de evasión en el negocio cárnico en Buenos Aires
La AFIP realizó 12 allanamientos para desactivar una maniobra de evasión realizada por un grupo económico integrado por 4 firmas que se dedican a la actividad frigorífica y matarife y que habría evadido 1.000 millones de pesos.
Capturan a un contador que evadió más de 55 millones de pesos: la banda que integraba distribuía facturas truchas en Misiones
Lo atraparon en Mendoza. La causa se inició hace dos años a partir de una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI), que responsabilizaba a esta organización criminal de emitir facturas apócrifas para ser distribuidas en Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut.
Resistencia: investigan al dueño de una panchería por millonarias maniobras de evasión y lavado
Durante la vigencia de las restricciones cambiarias, el imputado falseó sus declaraciones juradas ante la Bolsa de Valores de Chaco para poder operar y hacerse de divisas, que luego comercializaba en el mercado ilegal. Las maniobras superan los 20 millones de pesos.
Higuaín, Di María y Pastore, acusados de evasión por Football Leaks
La investigación periodística reveló que una parte de los ingresos de los tres jugadores argentinos transitan en paraísos fiscales gracias a un sistema puesto en marcha por un grupo de agentes.
Ecología intimó a Arauco-Alto Paraná a que explique qué es la “lluvia de café” que emana de sus calderas
El ministerio de Ecología pidió informes a la empresa chilena a raíz de las denuncias de contaminación y la multa que le aplicó Puerto Piray. En la Legislatura también quieren saber el manejo ambiental de la pastera
