evasiòn fiscal

El juez Diego Amarante procesó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, por retención indebida de impuestos. Además, dispuso un embargo de $350 millones para cada uno y mantuvo la prohibición de salir del país para Tapia.

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, declara hoy ante la Justicia en una causa por retención indebida de impuestos y aportes previsionales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero acusa a la entidad de una maniobra que supera los $19.300 millones. Mañana será el turno de Chiqui Tapia.

El presidente de la AFA, imputado por una presunta retención indebida de aportes por más de $19.300 millones, podrá viajar a Brasil y Colombia. El juez Diego Amarante le impuso una caución de 5 millones de pesos antes de su declaración indagatoria.

La norma, que elevó hasta un 9900% los montos mínimos para delitos tributarios, provocó la caída de expedientes a un ritmo de 20 por día. Jueces y fiscales aplican la ley penal más benigna y reenfocan la persecución en los 'grandes evasores'.

La entidad madre del fútbol argentino emitió un duro comunicado en el que rechazó la denuncia de ARCA por evasión y retención de aportes. Sostienen que los pagos se hicieron a tiempo y calificaron la medida de "prematura".

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal por lavado de dinero y evasión fiscal contra Ariel Vallejo, financista vinculado al presidente de la AFA,...

La denuncia presentada por Fernando Míguez solicita investigar a Wanda Nara por presunta evasión fiscal y lavado de activos relacionados con sus actividades comerciales y representaciones deportivas. Además, se menciona una posible conexión con la empresa de criptomonedas Vayo Coin, investigada por estafa.

Manuel Castillo, de 21 años, se presentó ante la Policía Federal tras la detención de su padre Jorge, quien fue arrestado en su mansión...

En un amplio operativo llevado a cabo por la Policía Federal Argentina, Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", fue detenido en...

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció al empresario Pablo Otero, titular de Tabacalera Sarandí, por presunto lavado de dinero. La acusación...

La evasión fiscal en Argentina sigue alrededor del 50%, con el IVA como el impuesto más evadido. Un informe del CET de la Universidad Austral destaca la mejora en el cumplimiento tributario en 2022 y sugiere enfocar las políticas en sectores como servicios, construcción y comercio para combatir la evasión.

En el marco de la reestructuración de la recientemente renombrada ARCA (ex AFIP), los nuevos responsables de fiscalización designados por la Dirección General Impositiva...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de su Dirección General Impositiva (DGI), ha detenido una operación fraudulenta de comercialización de granos valorada en 45 millones de pesos.

Ayer, se llevó a cabo un procedimiento policial sobre ruta 213, en el sector del By Pass y acceso al barrio El Porvenir, donde se detectó la circulación de un camión de gran porte transportando rollos de eucaliptos aserrados con un peso aproximado de 45.000 kilogramos.

Dio inicio en Posadas el primer juicio oral y público que se realiza en la Provincia, por el delito de Asociación Ilícita Fiscal, en donde están implicados tres empresarios y un contador, como organizadores de una red dedicada a defraudar al Fisco Nacional, a través de la creación de empresas falsas y créditos fiscales apócrifos.    

Todo inició con una investigación de la ATM, a cargo de Rodrigo Vivar, que puso el ojo en el repentino auge de la demanda de soja en Misiones. Con la intervención de la AFIP y la justicia federal se ordenó un megaoperativo que incluyó 36 allanamientos en Misiones, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Se investiga posible evasión y fuga de divisas en operaciones de exportación subfacturada de bienes primarios (principalmente soja) Brasil.

Tras de horas de incertidumbre, el empresario Cristóbal López se entregó a la Justicia. El empresario se presentó con dos abogados en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, en Retiro. Ayer por la tarde, el juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva y ordenó la detención de López y Fabián De Sousa en el marco de una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre 2013 y 2015.