asociación ilícita

Solicitaron enjuiciar a funcionarios de la Aduana de Paso de los Libres por asociación ilícita y contrabando

Solicitaron enjuiciar a funcionarios de la Aduana de Paso de los Libres por asociación ilícita y contrabando

De acuerdo a la investigación, al menos diez funcionarios y empleados de la AFIP-DGA de Paso de los Libres, en Corrientes, formaron parte de una organización dedicada a posibilitar el tráfico ilegal de mercaderías y bienes entre la mencionada ciudad y Brasil. La banda se encuentra investigada en otras causas por lavado de activos provenientes de la trata, infracciones a la ley penal cambiaria y narcotráfico, entre otros delitos.

Prefecturianos presos en Iguazú: esta semana se define si les otorgan la excarcelación

Prefecturianos presos en Iguazú: esta semana se define si les otorgan la excarcelación

El viernes, el magistrado acusó al grupo de los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, peculado y asociación ilícita”. Ninguno de los acusados declaró. Trascendió que se trata de un prefecto principal, un prefecto, un oficial principal y un ayudante de tercera.

Confirman los procesamientos de funcionarios de la Aduana investigados por asociación ilícita

Confirman los procesamientos de funcionarios de la Aduana investigados por asociación ilícita

Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados contra la resolución de la jueza federal de dicha jurisdicción que los procesó en el marco de la investigación que se les sigue por incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contrabando y cohecho pasivo.

Causa Hotesur: procesaron a Cristina Kirchner y a sus dos hijos por lavado de dinero y asociación ilícita

Causa Hotesur: procesaron a Cristina Kirchner y a sus dos hijos por lavado de dinero y asociación ilícita

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy por supuesto “lavado de dinero” y “asociación ilícita” a la expresidenta Cristina Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, en el marco del caso Hotesur, en el que se investigan las contrataciones hechas en hoteles de la familia Kirchner por parte de contratistas de obra pública.

Corrientes: procesaron a funcionarios de la Aduana investigados por asociación ilícita

Corrientes: procesaron a funcionarios de la Aduana investigados por asociación ilícita

Así lo dispuso la jueza federal de la jurisdicción, en el marco de la investigación que se les sigue por incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contrabando y cohecho pasivo. Están acusados de facilitar y/o eludir el control asignado a la Aduana de Paso de los Libres, que tiene jurisdicción sobre el Puente Internacional que une esa ciudad con Uruguaiana, en Brasil.

Desarmaderos en San Vicente: cinco de los detenidos fueron imputados de “asociación ilícita” y hasta fue imputado el presidente del Concejo Deliberante

Desarmaderos en San Vicente: cinco de los detenidos fueron imputados de “asociación ilícita” y hasta fue imputado el presidente del Concejo Deliberante

La investigación por los talleres que en San Vicente funcionaban como desarmaderos derivó en la tramitación de tres causas, una por cada negocio allanado. En este marco, el expediente que se inició tras el allanamiento al taller Losarcos, propiedad de Juan Carlos Losarcos, ubicado en el kilómetro 973 de la ruta nacional 14, es el que concentra más complejidad, porque tiene a cinco imputados detenidos y a uno prófugo. Para la Justicia, ese grupo conformaba una asociación ilícita, con roles y jerarquías perfectamente definidos.

Detuvieron a Enrique Antequera, el dueño de una de las ferias que operan en La Salada

Detuvieron a Enrique Antequera, el dueño de una de las ferias que operan en La Salada

El jefe de la feria Urkupiña es investigado por asociación ilícita. Maneja 15 mil puestos de uno de los espacios del predio de Lomas de Zamora. Anoche hubo nuevos allanamientos de la Gendarmería y la Policía bonaerense.

Cómo funcionaba la asociación ilícita dirigida por Cristina Kirchner, según el fallo del juez Ercolini

Cómo funcionaba la asociación ilícita dirigida por Cristina Kirchner, según el fallo del juez Ercolini

El juez Ercolini describió “un complejo entramado delictivo” y remarcó que la ex presidenta y los funcionarios investigados “conocían el pacto que los unía”.

Piden la indagatoria de Báez, su hijo Martín y empresarios por facturas truchas

Piden la indagatoria de Báez, su hijo Martín y empresarios por facturas truchas

Un fiscal de Bahía Blanca solicitó a la Justicia Federal que se cite a prestar declaración indagatoria al empresario en el marco de una causa en la que está imputado por asociación ilícita fiscal.

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