Asociación Ilícita Fiscal
Condenan a tres empresarios misioneros por el delito de asociación ilícita fiscal
Condenan a tres empresarios misioneros por el delito de asociación ilícita fiscal: el Tribunal Criminal Federal de Posadas resolvió condenar a tres empresarios misioneros por el delito de “Asociación ilícita fiscal”, con penas que van de 4 a 6 años de prisión, que se harán efectivas con la confirmación en instancia superior de la sentencia.
Misiones: la querella solicitó penas de entre 6 a 8 años para los integrantes de la asociación ilícita fiscal
La AFIP formuló la acusación y dejó constancia de que hay elementos suficientes para dejar en claro que existía una asociación ilícita fiscal y determinó el rol que tenia cada uno de los imputados dentro de la red.
Esta mañana se darán los alegatos y se conocerá la sentencia en el primer juicio en Misiones por una “asociación ilícita fiscal”
Esta mañana, a partir de las 8:30 horas se darán a conocer los alegatos de las partes en el juicio contra cuatro misioneros acusados de integrar una asociación ilícita fiscal, destinada a cometer delitos vinculados a la evasión fiscal.En el correr de la mañana defensores, querellantes y la fiscal actuante, Vivian Barbosa expondrán sus conclusiones y sus pedidos al tribunal conectado por videoconferencia. El mismo integrado por los jueces Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni, ambos como subrogantes. Como cuarto integrante (suplente) participa el juez Rubén David Quiñones.
Este lunes serán los alegatos y darán a conocer la sentencia en el primer juicio en Misiones por una «asociación ilícita fiscal»
A pesar del feriado puente por el 25 de Mayo, este lunes se llevarán a cabo los alegatos y emitirán el fallo, en el juicio a tres empresarios y un contador, acusados de armar una “asociación ilícita fiscal” y defraudar al fisco nacional con facturas “truchas” y créditos fiscales apócrifos.
Primer juicio por asociación ilícita en Misiones: Abogado asegura que confundieron a su defendido con otra persona
Los empresarios Luis Ramón Sayas, Oscar Luis Ocampo y Ricardo Galarza y el contador, Leandro Antonio García, están acusados y fueron a juicio por asociación ilícita formada por tres o más personas, con carácter de permanencia en el tiempo. Están sospechados de armar créditos fiscales ficticios y venderles a otras empresas de la provincia, con la finalidad de evadir impuestos.
Primer juicio a una asociación ilícita fiscal en Misiones: habían creado nueve empresas fantasmas y funcionaban en los cafés de Posadas
La “asociación ilícita fiscal” creada en Misiones a mediados del 2000 había armado al menos nueve empresas falsas, de las cuales en la mayoría de ellas figuraban como titulares (presidenta y vicepresidenta) dos amas de casa, que bajo artilugios y engaños le habían hecho firmar los papeles y al cesión de poderes de las mismas, a cambio de una irrisoria suma de dinero -500 pesos por mes- y promesas de contratos laborales. Inclusive habían firmados chequeras en blanco de cheques que no tenían fondos, que eran librados y que los bancos le reclamaban a las mujeres los pagos.
Por primera vez juzgan en Misiones a 3 empresarios y un contador acusados de crear una organización ilícita fiscal
Dio inicio en Posadas el primer juicio oral y público que se realiza en la Provincia, por el delito de Asociación Ilícita Fiscal, en donde están implicados tres empresarios y un contador, como organizadores de una red dedicada a defraudar al Fisco Nacional, a través de la creación de empresas falsas y créditos fiscales apócrifos.
