Un empresario presentó una denuncia que describe supuestas maniobras con fondos de sponsors de la AFA. Señala movimientos entre Argentina y Miami, menciona intermediarios y pide medidas de prueba, además de cuestionar la evolución patrimonial del presidente de la entidad.
El empresario Guillermo Tofoni amplió una denuncia por presunto lavado de activos que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. En la presentación sostiene que existió un circuito de fondos provenientes de sponsors que habrían sido transferidos desde la firma Tourprodenter hacia cuentas en Miami y luego reingresados al país en efectivo.
Según el escrito, el dinero enviado al exterior era retirado en la Argentina a través de financieras informales ubicadas en la avenida Corrientes al 400. Desde allí, siempre de acuerdo con la denuncia, los montos eran trasladados hasta un estudio jurídico en Lavalle al 1700, donde se concentraría la operatoria antes de su distribución final.
Tofoni afirma haber aportado imágenes y datos vinculados a esos movimientos y menciona la participación de Juan Pablo Beacon y Cristian Brian Prendes. En ese sentido, señala que Beacon, a quien describe como allegado a Toviggino, habría registrado en video conteos de dinero, mientras que Prendes sería el encargado de trasladar bolsos desde las financieras hacia distintos destinos.
La presentación también incorpora a Diego Pasztor como supuesto financista de las operaciones. El denunciante sostiene que su rol estaría vinculado a la reiteración de estas maniobras y lo ubica en el mismo entorno donde operaban otras personas mencionadas. Además, solicitó que Beacon y Prendes sean convocados a declarar como partícipes.
En paralelo, el expediente incluye un apartado sobre la evolución patrimonial de Tapia. Allí se analizan sus declaraciones juradas entre 2017 y 2025 y se plantean inconsistencias entre los bienes informados, los ingresos declarados y los niveles de liquidez.
De acuerdo con la denuncia, en 2017 el dirigente informó un patrimonio compuesto por cuatro inmuebles, un vehículo y una liquidez baja. En los años siguientes, siempre según la presentación, incorporó nuevas propiedades y registró un crecimiento significativo de sus activos.
El punto central se ubica en la declaración de 2024, donde se consignan depósitos por más de 1000 millones de pesos, además de efectivo y ahorros en dólares. Para el denunciante, ese volumen implica un incremento sustancial respecto de los valores iniciales.
Sin embargo, en la declaración presentada en 2025 —según Tofoni— no figurarían fondos líquidos, pese a que se informan rendimientos financieros relevantes. Esa diferencia es uno de los elementos que motivan el planteo de inconsistencias en la evolución patrimonial.
La denuncia también cuestiona si los ingresos declarados por Tapia alcanzan para justificar la adquisición de bienes y la acumulación de fondos señalada. En ese marco, se solicita profundizar la investigación sobre movimientos bancarios, activos y operaciones financieras.
Entre las medidas requeridas, Tofoni pidió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil del titular de la AFA y de posibles personas vinculadas. También solicitó informes a organismos como ARCA, ARBA y la Unidad de Información Financiera, además de otras diligencias orientadas a reconstruir el circuito del dinero mencionado.
El expediente quedó ahora a consideración de la Justicia, que deberá evaluar los elementos aportados y definir los próximos pasos de la investigación.
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