La Justicia federal ordenó un allanamiento en la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, financista y dueño de Sur Finanzas, en el marco de una investigación por la presunta compra irregular de dólares oficiales por un monto estimado en US$1400 millones. El procedimiento se realizó en la localidad bonaerense de Banfield y fue dispuesto por la jueza María Servini.
El operativo, llevado adelante por la Policía Federal Argentina, tiene como objetivo secuestrar teléfonos celulares y documentación que podría estar relacionada con maniobras de fraude cambiario. Vallejo es señalado por su presunto vínculo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, lo que le dio mayor repercusión pública a la causa.
Según la investigación, el financista habría participado en operaciones irregulares de compra de dólares oficiales sin justificación económica, una práctica conocida como “rulo” cambiario, que consiste en adquirir divisas al tipo de cambio oficial para luego venderlas a un valor considerablemente más alto en mercados alternativos.
En paralelo, la Justicia también ordenó allanamientos en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En este caso, el juez federal Sebastián Casanello investiga posibles vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio, en otra causa vinculada a la compra irregular de dólares. En esos procedimientos se buscan dispositivos electrónicos y documentación específica.
Sur Finanzas ya se encuentra bajo la lupa judicial en distintas causas federales. Desde 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti investiga a la firma por presuntas maniobras para eludir el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández. En ese expediente se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo y de al menos 14 sociedades vinculadas.
De acuerdo a fuentes judiciales, la investigación se inició a partir de movimientos financieros considerados incompatibles con la actividad declarada por Sur Finanzas, una empresa que en los últimos años ganó relevancia tanto en el circuito financiero informal como en el ambiente del fútbol.
Además, Vallejo es investigado en una causa de la PROCELAC por presunto lavado de dinero, relacionada con su rol dentro del sistema financiero paralelo y operaciones vinculadas al fútbol argentino. A esto se suma una denuncia de la DGI ante la fiscalía federal de Quilmes, donde se analizan posibles delitos de evasión y lavado, con movimientos que alcanzarían los $880.000 millones a través de la billetera virtual de la firma.
FUENTE: TN.
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