La investigación sobre Sur Finanzas apunta a esclarecer presuntas irregularidades financieras en el fútbol argentino, con allanamientos en AFA y varios clubes. El objetivo es obtener pruebas sobre contratos y préstamos sospechosos.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 33 allanamientos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que involucra a Sur Finanzas. Los procedimientos, solicitados por la fiscal Cecilia Incardona, se realizaron con intervención de la Policía Federal y agentes de la DGI.
La medida buscó recolectar documentación relacionada con movimientos financieros, contratos de sponsoreo y préstamos. Entre las entidades allanadas se encuentran la sede central de la AFA, su predio en Ezeiza y varios clubes del fútbol argentino.
La fiscalía sostiene que Sur Finanzas podría estar vinculada a irregularidades económicas en clubes deportivos. La investigación indaga en la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de fondos de un préstamo de 2 millones de euros procedente de Auriga League S.A., el cual no fue devuelto. En este contexto, el empresario Vallejo entregó voluntariamente su teléfono para ser peritado. La Cámara Federal de La Plata decidirá si una causa más amplia, iniciada por una denuncia de ARCA, se unifica con esta pesquisa.
Clubes y entidades involucradas
Los allanamientos incluyeron la sede central de la AFA en Buenos Aires, así como su predio en Ezeiza. También se llevaron a cabo procedimientos en la Superliga Argentina de Fútbol en Puerto Madero, y en clubes como San Lorenzo, Racing, Argentinos Juniors, Independiente, y Banfield, entre otros.
La fiscal Incardona argumenta que hay un nexo entre la actividad ilícita de las autoridades del Club Banfield y la utilización de Sur Finanzas PSP S.A. para la colocación de fondos ilícitos.
Allanamientos en la AFA y 17 clubes: investigan a Sur Finanzas por lavado de dinero
