El estudio jurídico del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará de representar al financista Ariel Vallejo, empresario del sector financiero y titular de Sur Finanzas, involucrado en múltiples causas por presunto lavado de dinero, evasión impositiva y maniobras para comprar dólar oficial durante el cepo.
La firma del ministro había tomado su defensa a través de los abogados Augusto Nicolás Garrido y Pablo González, pero ambos confirmaron que renunciarán en las próximas horas.
Vallejo, considerado cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta crecientes complicaciones judiciales. Fuentes allegadas al estudio indicaron que el financista “es un cliente antiguo” y que Garrido y González “se presentaron solo en una causa menor y van a renunciar”, en referencia al expediente por presunto lavado que tramita en la justicia en lo Penal Económico.
Capuchetti levanta el secreto fiscal y bancario
La situación del empresario se agravó luego de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenara levantar el secreto fiscal y bancario de Vallejo y de 14 sociedades vinculadas. La magistrada instruye desde 2021 una investigación sobre presuntas maniobras para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández y obtener dólares mediante operatorias financieras no declaradas.
La medida apunta a reconstruir la ruta del dinero y determinar si existió un patrón común en las distintas operaciones bajo sospecha. Capuchetti también solicitó copias de otras causas abiertas y nuevas diligencias a cargo de la Gendarmería. Según fuentes judiciales, la jueza busca unificar datos para determinar la dimensión económica del presunto entramado financiero.
Sur Finanzas bajo cuatro investigaciones federales
El levantamiento del secreto fiscal es solo uno de los frentes abiertos contra Vallejo y Sur Finanzas. Actualmente existen cuatro causas federales activas:
• Causa PROCELAC – Penal Económico (lavado): indaga presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el circuito financiero informal y en operaciones relacionadas con el fútbol argentino.
• Denuncia de la DGI – Fiscalía Federal de Quilmes: investiga evasión y lavado por movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas. La AFIP identificó empresas apócrifas que habrían movido $72.000 millones y monotributistas sin capacidad económica que realizaron operaciones incompatibles con su categoría.
• Causa Capuchetti (2021): analiza mecanismos alternativos para obtener dólar oficial durante el cepo.
• Causa en el juzgado de María Servini (2024): revisa movimientos financieros sospechosos, aún sin detalles públicos.
A estas causas se suma la vinculación de Sur Finanzas al caso ANDIS. Allí se investiga la utilización de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir fondos presuntamente provenientes de coimas. Ese episodio derivó en un allanamiento reciente a la financiera.
Un actor creciente en el fútbol argentino
El ascenso de Vallejo en el mundo del deporte también llamó la atención de los organismos de control. Desde 2023, Sur Finanzas es el naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional y sus marcas llegaron a las camisetas de numerosos clubes.
Mientras tanto, con el retiro del estudio de Cúneo Libarona, el financista deberá rearmar su defensa en un escenario judicial que se complejiza día a día.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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