La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ordenó congelar US$280 millones generados por la venta de la criptomoneda Libra, cuyo lanzamiento fue promovido públicamente por el presidente argentino Javier Milei el 14 de febrero. La medida fue solicitada por el estudio jurídico Treanor y busca preservar los fondos mientras avanza una investigación por fraude masivo en perjuicio de más de 75.000 inversores.
La jueza Jennifer Louise Rochon firmó la resolución que también incluyó la inmovilización de otros US$58 millones almacenados en billeteras virtuales asociadas a la operación. Esta parte de la orden fue ejecutada por Circle Internet Group, la empresa emisora del criptoactivo. Según el estudio Treanor, se trata del “congelamiento más alto conseguido hasta ahora contra un emisor cripto por iniciativa de un particular”.
“Se trata de un paso clave para garantizar justicia a quienes compraron Libra engañados por promesas falsas sobre su impacto en la economía argentina”, afirmó Timothy J. Treanor, titular del estudio jurídico y exfiscal federal.
El escándalo se expande y se unifican causas
La causa por Libra escaló a la justicia federal y se unificó con otra demanda colectiva que involucra una criptomoneda anterior, $M3M3, promovida por los mismos acusados. Ambas investigaciones apuntan al CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis; al empresario Benjamin Chow, y a otros socios y colaboradores por haber organizado un presunto esquema de manipulación de mercado y fraude por cientos de millones de dólares.
Fue el propio Chow quien pidió trasladar la demanda inicial —que se tramitaba en la Corte Suprema del Estado de Nueva York— al fuero federal, bajo el argumento de eficiencia judicial. La jueza Rochon aceptó el pedido, detuvo el expediente estatal y decidió fusionar ambos casos bajo su jurisdicción.
En su dictamen, la magistrada subrayó que los casos comparten acusados, equipo legal (Burwick Law) y una metodología “presuntamente similar: lanzar tokens con respaldo mediático y técnico para luego manipular su valor en el mercado cripto”.
Milei aparece mencionado, pero no está imputado
Aunque la demanda menciona en seis oportunidades al presidente Javier Milei por su rol en la promoción del token Libra —en particular durante su presentación del 14 de febrero— los abogados decidieron no incluirlo formalmente en el expediente.
Según trascendió, evitaron acusarlo para no generar un conflicto jurisdiccional con el Estado argentino. También quedaron excluidos Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Ariel Parkinson y Sergio Morales, todos ellos con vinculación al entorno presidencial o al desarrollo del proyecto.
El mecanismo del presunto fraude
El escrito judicial indica que los creadores de Libra utilizaron una estrategia de manipulación del precio a través de la plataforma descentralizada Meteora. Allí controlaban la liquidez disponible, generando un valor artificialmente alto para el token que atraía a nuevos inversores bajo una falsa sensación de estabilidad.
En paralelo, una nueva demanda presentada por el estudio Burwick apunta a los mismos acusados por el colapso del token $M3M3, lanzado en diciembre. Según esa presentación, el mecanismo también permitió que un grupo reducido de insiders obtuviera ganancias millonarias a costa de miles de pequeños inversores.
La audiencia preliminar del caso Libra está pautada para el próximo 9 de junio. Allí se determinará si los acusados logran revertir las medidas cautelares o si el caso avanza hacia un juicio por fraude masivo en el ecosistema cripto.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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