El presidente Javier Milei, fue denunciado en los Estados Unidos por una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La acusación fue presentada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados ante el Departamento de Justicia y el FBI, en el marco de una investigación sobre insolvencia internacional y fraudes financieros.
La denuncia se centra en que ninguna de las empresas que promovieron $LIBRA estaba registrada en la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador de los mercados financieros en Estados Unidos. Según los denunciantes, tampoco contaban con la autorización requerida para operar como brokers, asesores financieros o agentes en representación de inversores en Argentina.
El documento judicial también menciona a Hayden Davis, identificado como asesor en el lanzamiento de $LIBRA, pero de quien, según la denuncia, no existen registros oficiales. Además, se solicitó investigar a los accionistas y directores de varias empresas vinculadas con la criptomoneda, incluyendo Kip Network, Kelsen Ventures, Animoca Ventures y T2LATAM.
Patrimonios bajo la lupa
La denuncia también exige que se investigue el patrimonio de varias personas presuntamente involucradas, entre ellas Hayden Davis, Julián Peh, Mauricio Novelli y Terrones Godoy, además del presidente Javier Milei. Se busca determinar si los fondos obtenidos a través de la comercialización de la criptomoneda fueron utilizados de manera fraudulenta o destinados a beneficiar a ciertos individuos en perjuicio de los inversores.
La investigación en Estados Unidos podría derivar en sanciones financieras, congelamiento de activos y eventuales procesos judiciales contra los involucrados. Aún no hay confirmación oficial por parte del gobierno argentino sobre la denuncia ni sobre el avance de la causa en territorio estadounidense. Sin embargo, el caso genera repercusiones tanto en el ámbito político como en los mercados financieros internacionales.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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