Este jueves, en la Universidad Gastón Dachary, se lanzó el posgrado en Compliance y Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ignacio Martín Yacobucci, presidente de la Unidad de Información Financiera, junto con Mariano Ezeyza, Director de Litigios Penales, lideraron la charla inaugural en el Salón de videoconferencia de la sede Posadas.
Este jueves, a las 18 horas, se celebró en la Universidad Gastón Dachary la charla inaugural del posgrado en Compliance y Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El evento tuvo lugar en el Salón de videoconferencia, situado en el segundo piso de la sede Posadas de la UGD.
Ignacio Martín Yacobucci, recientemente nombrado presidente de la Unidad de Información Financiera, y Mariano Ezeyza, Director de Litigios Penales, serán los encargados de dirigir la disertación.
Yacobucci, con un destacado recorrido en el ámbito legal y docente, resaltó la importancia del nuevo curso. “Es una gran oportunidad para generar vínculos entre el sector público y el privado, esenciales en la lucha contra el lavado de activos en nuestro país”, afirmó.
La Unidad de Información Financiera juega un rol crucial en la inteligencia financiera, colaborando estrechamente con otras agencias nacionales e internacionales. “Nuestra misión incluye desde la inteligencia con base en vastas bases de datos hasta la cooperación internacional, para fortalecer la prevención y regulación eficaz en los sectores financiero y no financiero”, explicó Yacobucci.
Respecto a la nueva medida gubernamental sobre el blanqueo de activos, propuesta por Javier Milley, Yacobucci mencionó que sigue los principios aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2016, lo que garantiza su conformidad con los estándares internacionales. “Entendemos que el blanqueo es una política útil y permitida por el GAFI, clave en nuestra regulación”, concluyó.
La charla no solo busca difundir el contenido del posgrado sino también fomentar la discusión sobre estrategias efectivas para contrarrestar el lavado de activos y otras actividades financieras ilícitas.
Por su parte, la Dra. Eliana Oudin, coordinadora académica de la certificación en Compliance y prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, anunció el inicio del curso organizado por la Universidad Gastón Dachari (UGD), en colaboración con la Unidad de Información Financiera (UIF). Durante la charla inaugural, destacó la importancia de la capacitación para los sujetos obligados, quienes deben cumplir con las normativas vigentes de la UIF.
“Vamos a contar con la presencia de Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, quien brindará un panorama sobre las resoluciones de este organismo”, señaló Oudin. Además, mencionó que el curso, compuesto por cuatro módulos virtuales y un workshop presencial, ofrecerá herramientas prácticas para garantizar el cumplimiento de las exigencias establecidas por la UIF.
El proceso de inscripción se realiza a través de la extensión de postgrado de la UGD. Oudin también aclaró que, si bien el curso tiene un costo, se están firmando convenios con diferentes colegios profesionales y entidades, para facilitar el acceso de los sujetos obligados a la capacitación necesaria para ajustarse a las normativas.
Operativo en el Hiper de Posadas | Más de 20 detenidos, autos incautados y $80 millones secuestrados
UGD | Inscripciones abiertas para la Certificación Universitaria en Compliance y Prevención del Lavado de Activo
Allanaron 33 cooperativas en Misiones y otras dos provincias, en una causa por supuesto fraude millonario con fondos del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación
