Un operativo judicial en el Hipermercado Libertad de Posadas, resultó en la detención de 26 personas y el desmantelamiento de una presunta organización dedicada a transferencias millonarias fraudulentas. Se incautaron vehículos y más de $80 millones.
De acuerdo a lo que informaron, el operativo llevado a cabo esta mañana en el Hipermercado Libertad de Posadas, las autoridades judiciales desarticularon una presunta red dedicada a realizar transferencias millonarias ilegales a diferentes países. El resultado del procedimiento arrojó 20 detenidos, cinco vehículos incautados y una suma significativa de dinero retenida.
El allanamiento, ordenado por el Juzgado de Instrucción II de Posadas y encabezado por el juez Juan Manuel Monte, se centró en una agencia de transferencia de divisas ubicada en el subsuelo del hipermercado. La investigación contó con el apoyo de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC).
Según las primeras pesquisas, la organización reclutaba a diversas personas para realizar transferencias diarias de hasta 4 millones de pesos por usuario a destinos internacionales. Como parte del procedimiento, se ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los detenidos para su análisis pericial.
Inicialmente, la Justicia instruye un sumario por estafa, aunque no se descarta que el delito pueda ser enmarcado como lavado de activos. De confirmarse esta última hipótesis, el caso pasaría a jurisdicción del fuero Federal debido a su naturaleza.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance completo de las operaciones de esta red y sus posibles conexiones internacionales.
OPERATIVO EN EL HIPERMERCADO LIBERTAD https://t.co/VQTrKtDA1J
— misionesonline.net (@misionesonline) August 22, 2024
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