En Misiones y otras provincias realizaron múltiples allanamientos por estafas con criptoactivos

En una acción coordinada, las fuerzas policiales llevaron a cabo un masivo operativo destinado a desarticular una red de malware y criptomonedas ilícitas identificada como “THEMIS”. Este operativo, que abarcó 64 allanamientos simultáneos en todo el territorio argentino, resultó en la detención de 20 individuos en Argentina y 10 en el extranjero, mayormente de nacionalidades venezolana y brasileña.

Entre los principales implicados figura Francisco Javier Uribe Urdaneta, ciudadano venezolano, cuyas operaciones presuntamente se orquestaban desde los Estados Unidos, donde actualmente se tramita su extradición. La causa estima un perjuicio económico de $1.500 millones.

Las víctimas de estas actividades delictivas incluyen instituciones destacadas como el Círculo de Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Laboratorio Farmacéutico de Quilmes, una empresa en Bahía Blanca y el Colegio Saint George de Quilmes. Estas entidades sufrieron cuantiosas pérdidas que posteriormente fueron convertidas en criptomonedas, mayormente a través de la plataforma Binance, y luego transferidas a cuentas en el extranjero.

La investigación, liderada por el equipo de investigadores de criptoactivos de la Procuración Bonaerense, contó con la colaboración esencial del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Información Científica, la Policía Federal Argentina y la Interpol. Asimismo, la cooperación de los exchanges Binance y Lemon fue crucial, proporcionando información vital de sus bases de datos y expertos en fraude.

El operativo se desarrolló en diversas provincias argentinas, incluyendo Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Tucumán y Río Negro, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participaron en esta acción 10 Agentes Fiscales de 8 Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires, respaldados por 6 especialistas del Departamento de Ciberdelitos y más de 500 efectivos de la Policía Federal Argentina, distribuidos a lo largo del país.

El modus operandi de esta red delictiva se basaba en la distribución de malware que infectaba los sistemas informáticos de las víctimas, lo que facilitaba operaciones bancarias fraudulentas. El dinero obtenido de estas actividades ilícitas era posteriormente convertido en criptomonedas y transferido al extranjero.

El operativo permitió la incautación de criptoactivos valuados en aproximadamente USD 170.000, además de dinero en efectivo, equipos informáticos, teléfonos celulares, entre otros elementos. Se identificaron 70 personas, 16 de las cuales fueron detenidas en Argentina, mientras que se emitieron 9 órdenes de detención internacional a ciudadanos de Brasil, Venezuela, Ecuador, México, Colombia y Estados Unidos.

El trabajo de investigación estuvo a cargo de Agentes Fiscales de diversas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección del equipo de investigadores de Criptoactivos del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General, dirigido por la Dra. Gisela Burcatt, dependiente de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal.

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El coordinador del equipo de investigadores de criptoactivos, Dr. Rafael García Borda, junto con otros profesionales y peritos, desempeñaron un papel fundamental en la dirección y ejecución de este operativo, en colaboración con la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina y otras instituciones pertinentes.

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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024

estafas con criptoactivos

Con información de El Tiempo