Alak recordó que en febrero de 2011 el país presentó ante el GAFI un Plan de Acción que, en sólo 18 meses, produjo resultados concretos de alto impacto positivo, entre ellos los siguientes:
* Reorganización del sistema antilavado en cabeza de la Unidad de Información Financiera (UIF) y fortalecimiento de la reglamentación administrativa del organismo;
* Establecimiento de un nuevo marco normativo en materia de inspección, supervisión y sanción de los sujetos obligados;
* Modificación del Código Penal en materia de lavado de dinero; inclusión de la responsabilidad de las personas jurídicas y del decomiso sin sentencia condenatoria;
* Unificación registral a nivel nacional y readecuación administrativa de todos los organismos de fiscalización y control;
* Incorporación al Código Penal de nuevas figuras en materia de delitos económicos, principalmente vinculados al sector financiero y la manipulación del mercado;
* Incorporación al Código Penal de un agravante genérico para los delitos cometidos con finalidad terrorista y retipificación del delito de financiamiento del terrorismo.
* Creación del Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en el entendimiento de que no se trata sólo de reformar los instrumentos normativos, sino de monitorear en forma permanente su implementación y eventual corrección.
* Establecimiento de la figura del congelamiento administrativo de activos, instituto legal hasta entonces inexistente en el ordenamiento jurídico nacional.
El ministro afirmó que “esas medidas se están traduciendo en resultados concretos”, y citó:
* Los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas pasaron de 1.500 en 2009 a 25.000 en 2012.
* Más de cien causas por lavado de activos son instruidas en los tribunales argentinos, y en 34 de ellas es querellante la UIF.
* Se han trabado ya embargos judiciales por más de 30 millones de pesos y se produjeron decomisos por más de dos millones y medio.
* Hay, a la fecha, cinco condenados, 11 detenidos y 34 procesados por delitos de lavado de activos o encubrimiento.
Alak: “La evasión es un ataque directo contra el sistema económico”
