El Gobierno oficializó el control en la compra y venta de las monedas extranjeras. La AFIP realizará evaluaciones sobre las operaciones cambiarias de todas las divisas extranjeras. Se deberá presentar el DNI más el CUIL o CUIT. La información se analizará en la base de datos del ente recaudador para autorizar o no la operación. Queda vedada la posibilidad de hacerlo por cajeros, internet o banca telefónica. La resolución completa que se publicó hoy en el Boletín Oficial.
Los interesados en comprar dólares, u otras monedas extranjeras, en la Argentina podrán hacerlo desde hoy y hasta nuevo aviso sólo en las ventanillas de un banco o una casa de cambio, y tras obtener la autorización Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La medida forma parte de la batería lanzada por el Gobierno naciobnal contra la fuga de capitales, que se encuentra ya en los 3.700 millones de dólares mensuales, según diversos relevamientos privados, y ante una sangría de reservas internacionales para sujetar el tipo de cambio.
Así, a través del Boletín Oficial, el Ejecutivo publicó hoy la resolución 3210 referida al Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias.
De acuerdo a la resolución oficial, el Ejecutivo adoptó el monitoreo con el objetivo de “facilitar la estructuración de planes y procedimientos destinados a optimizar la acción fiscalizadora y el control de las obligaciones fiscales a cargo dela AFIP”.
En esa línea, dispuso para las operaciones cambiarias “la evaluación —en tiempo real— de la situación fiscal y económico-financiera del sujeto que la pretende realizar, a fin de adoptar las acciones de control y fiscalización que correspondan”.
Y remarca que esta práctica “tiene como antecedente la experiencia en la aplicación de estos sistemas por parte de administraciones tributarias de otros países, optimizando el control fiscal y la lucha contra el lavado de dinero”.
De esta forma, según el decreto, “están alcanzadas con este sistema de consulta y registro, las operaciones de venta de moneda extranjera —divisas o billetes— en todas sus modalidades efectuadas por las entidades autorizadas, cualquiera sea su finalidad o destino”.
Pero para evitar que el potencial adquirente se entere en el momento que va al banco si puede o no comprar dólares, por ejemplo, se dispuso la posibilidad “consultar en forma previa a la realización de la operación cambiaria el resultado de la evaluación sistémica debiendo acceder al servicio denominado “Consulta de Operaciones Cambiarias”, a través del sitio “web” de la AFIP.
A tal fin, añade el texto, “deberá contar con Clave Fiscal con nivel de seguridad 2, como mínimo, y utilizar la herramienta informática denominada Administrador de Relaciones”.
Los bancos o casas de cambios deberán solicitar para la evaluación fiscal “el CUIL o OCUIT; DNI; el tipo de moneda a adquirir y su destino, el importe en pesos de la operación y el tipo de cambio aplicado”.
Según el artículo 7 de la resolución, ante la respuesta “Con Inconsistencias”, el comprador rechazado “podrá consultar los motivos de las mismas ante la dependencia de este organismo (AFIP) en la cual se encuentre inscripto. En el caso de sujetos no inscriptos ante aquella correspondiente a la jurisdicción de su domicilio”.
Además, aclara que en el caso de detectar “inconsistencias alcanzadas por el régimen penal cambiario o vinculadas al lavado de activos” la AFIP “efectuará las denuncias ante la instancia competente, coordinando las acciones que pudieran corresponder en cada caso”.
Asimismo, para comprar un dólar, los argentinos deberán acercarse a los puestos de venta en forma personal, dado que desde hoy quedará vedada la posibilidad de hacerlo por medios automáticos ya sean cajeros, Internet o lo que se conoce como banca telefónica.
Estas vías de operaciones cambiarias venían ganando protagonismo en los últimos años al punto de que en la actualidad se calcula que canalizaban más del 20 por ciento de las operaciones cambiarias realizadas por individuos.
Pero ahora, la posibilidad de comprar divisas por este tipo de canales está «momentáneamente» bloqueada «hasta tanto se haga la adecuación técnica necesaria de los sistemas», reconoció en un comunicado la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la cámara que agrupa a las entidades de capital extranjero con negocios en el país. (Infobae)
La AFIP usará 4.400 empleados para controlar las operaciones de divisas
