A meses de las presidenciales, la atención estará puesta sobre los fondos que pueden recibir los candidatos para sus campañas. La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció ayer los lineamientos para evitar el lavado de dinero en casos en los que personas jurídicas reciban donaciones o aportes que superen los $ 50 mil.
La Resolución 30/2011, que forma parte del plan con el que el gobierno avanza contra el lavado de dinero, alcanza a todos aquellos que efectúen de manera ocasional o permanente una donación o aporte a terceros.
Las “personas expuestas políticamente” se destacan entre los actores que pueden transferir o recibir dinero. A sólo nueve meses de las elecciones presidenciales, y a siete de las internas abiertas, la atención estará puesta sobre los fondos que los diferentes candidatos puedan recibir para sus campañas. (El Argentino)
