La justicia Federal indagará a tres ex funcionarios del Civil Nº 1 por la megaestafa

Es por la extracción de más de 200 mil pesos del Banco Nación mediante órdenes de pago «truchas». La ex secretaria del Civil y Comercial Nº 1, Miriam Elizabeth Saidman; a la ex jefa de despacho, Nora Castelli, y ex empleado, Alan López, serán los primeros en rendir explicaciones a la justicia. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Hasta el momento, la justicia Federal no tiene en la mira a nadie de la entidad bancaria. Y por lo tanto, los investigadores, no pueden cerrar el círculo de la extracción de más de 200 mil pesos de la entidad bancaria.[/su_note]En los próximos días, la investigación que lleva adelante la justicia Federal para determinar las responsabilidades de funcionarios del Banco Nación en la extracción indebida de fondos depositados en esa entidad mediante órdenes de pago de la justicia provincial podría avanzar o terminar archivada. El fiscal, Juan Carlos Tesoriero, solicitará al juez que entiende en la causa que la semana entrante ordene que presenten a declaración indagatoria a la ex secretaria del Civil y Comercial Nº 1, Miriam Elizabeth Saidman; a la ex jefa de despacho del mismo juzgado, Nora Castelli, y ex empleado, Alan López. Todos procesados por la justicia provincial en la causa conocida como la megaestafa a las cuentas judiciales.Según adelantaron a Misiones On Line fuentes de la justicia Federal, la ex jueza del Civil Nº 1, Graciela Salvado de Sotelo, procesada por organizadora de la asociación ilícita, no será citada por la justicia Federal.La situación más complicada de los que se tendrán que presentar ante la justicia Federal sin dudas es la de López. El sospechado habría sido el nexo entre hombres del Nación y los integrantes de la asociación ilícita que se dedicaba a la extracción de fondos de la justicia mediante órdenes de pago truchas y que tenía como base al juzgado Civil y Comercial N° 1 mientras estuvo a cargo de la ex jueza Salvado de Sotelo.Fue la abogada, Paula Espinoza, detenida y procesada por la justicia provincial por participar como organizadora de la megaestafa, quien durante su declaración testimonial ante la justicia Federal reveló que López sería la conexión que permitió a la banda obtener un listado de depósitos que habría sido entregado por un empleado del Banco Nación.López formaba parte del plantel de empleados judiciales que estaba bajo las órdenes de Salvado de Sotelo, y fue procesado por el juez de Instrucción que investigó la megaestafa, José Luis Rey. Entre otras causas, el magistrado procesó al empleado judicial por «ocultamiento y sustracción de documentación».Hasta el momento, la justicia Federal no tiene en la mira a nadie de la entidad bancaria. Y por lo tanto, los investigadores, no pueden cerrar el círculo de la extracción de más de 200 mil pesos de la entidad bancaria.A pesar que la justicia Federal cuenta con un informe del propio Banco Central y con la información que aportó en su momento el juez Rey, aún no hay responsables, imputados, detenidos, ni nada que se le parezca.Fuentes allegadas a la investigación, explicaron que la información que aportó Rey no fue del todo contundente. “Sabemos que el listado se encontraba en el Civil Nº 1, pero no sabemos dónde. No tenemos idea en el despacho de quién apareció el listado, o en qué escritorio”, subrayaron.Según las declaraciones de Espinosa «la ex jefa de despacho es la que consiguió un listado de plazos fijos del Banco Nación». A su vez, se cree que fue Castelli quien habría recibido «una pila de plazos fijos» de la mano de López, y que éste habría sido el contacto «con algún empleado del Banco Nación».La hipótesis que manejarían los investigadores es que algún miembro del Departamento Jurídico del banco habría sido la persona que dejó filtrar la información de los plazos fijos. Ya que «son los únicos que ordenan las transferencias de oficios judiciales». Sin embargo aún no hay nombres.Desde otra línea de la investigación se cree que la información salió de un empleado del sector informático del banco. Esta persona tendría «cierta amistad» con el principal sospechoso de haber hecho el contacto entre la banda de la megaestafa y el Nación para obtener la información.»El contacto tuvo que ser alguien que tenía acceso a la información y podía ordenar una transferencia», explicaron fuentes de la investigación, al mismo tiempo que descartaron la posible participación de altos funcionarios de la entidad.



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