Diputada argentina acusa a bancos y empresas de lavado de dinero

Lo hizo un grupo de legisladores encabezados por Elisa Carrió · Involucra a importantes empresas y ex funcionarios · El informe no contó con el dictamen de comisión porque los diputados justicialistas y radicales se opusieron · Consideraron que se trataba de un acto político. Un grupo de legisladores argentinos dio a conocer el viernes los resultados de una investigación sobre presuntas operaciones de lavado de dinero en el país que presuntamente involucran a bancos y empresas nacionales y extranjeras. El informe, anunciado por la presidenta de la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero Elisa Carrió, se realizó en medio de la oposición de varios legisladores, que no aprobaron el documento. «Esto no es contra los empresarios serios, esto no es contra los banqueros serios, esto es contra los delincuentes que se apoderaron (…) de la Argentina de los últimos años», dijo carrió al presentar el documento. La elaboración final del estudio generó un fuerte debate entre los integrantes de la Comisión, algunos de los cuales acusaron a Carrió de utilizar el informe con fines políticos. «No se aprobó (el documento), es necesario analizar más las pruebas». Quedó en evidencia que se quiso utilizar esta Comisión como plataforma de lanzamiento de candidaturas», dijo el diputado del opositor partido justicialista Daniel Scioli, miembro de la comisión investigadora. En marzo, el Congreso argentino creó una comisión luego de que un subcomité del Senado estadounidense acusó en febrero a dos bancos argentinos de participar en maniobras de lavado de dinero. Según la Cámara Alta de Estados Unidos, M.A Bank -un banco fantasma de las Islas Caimán propiedad del grupo argentino Mercado Abierto- y el Federal Bank realizaron operaciones de lavado de dinero que involucran al Citibank. El escándalo le costó la cabeza al ex titular del Banco Central Argentino, Pedro Pou, quien fue destituido bajo acusaciones de no haber controlado al sistema financiero contra operaciones de lavado de dinero. Al finalizar la presentación la diputada le pidió al gobierno que otorgue la seguridad necesaria a quienes realizaron las denuncias sobre los ilícitos. El extenso informe, con más de mil páginas, aborda los siguientes temas, según indica la agencia de noticias DyN: 1- Una crítica al modelo de capitalización de la deuda externa y las inversiones en Argentina. Se cita los casos Gaith Pharaon, BCCI, Citicorp y el Grupo Exxel. 2- Descripción de un supuesto sistema de elusión de bancos con compañías y entidades financieras «off shore». Incluiría los siguientes casos: Banco República, Federal Bank y American Exchange. Banco Mendoza. Corporación Metropolitana de Finanzas. Banco General de Negocios. Banco Macro. Banco Mercantil. Banco Velox. Banco Mercurio. Banco Exprinter. Banco Roberts y Rofin International. Banco Piano. COMAFI. Multifinanzas Compañía Financiera S.A. Banco BI Creditanstalt S.A. Banque Nationale de París. «No es casual que Colombo se haya olvidado cuando era presidente del Nación que le estaban falseando datos del Grupo Yoma», consignó la diputada, para luego sugerir que la comisión seguirá las investigaciones sobre «el lavado de dinero del narcotráfico realizado en el norte argentino» en provincias como Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Salta y Jujuy. 3- Un detalle de los modelos de operaciones entre el Banco República, el Citibank de Nueva York y un grupo de compañías «off shore». 4- Un cuestionamiento a las operaciones de títulos públicos a través de bancos provinciales, que habrían perjudicado a las provincias. 5- El presunto vaciamiento y liquidación de bancos, que incluye la descripción de «circuitos clandestinos de dinero». Se mencionaría los casos Banco de Crédito Provincial (BCP), Banco Mayo, Banco Integrado Departamental CL (BID), Banco Feigín, Banco Mercurio S.A, Banco Almafuerte, Banco Patricios S.A, Banco Extrader, Banco Basel, Banco Medefin – UNB, Banco Ciudad de Buenos Aires (Causa Parque Diana S.A.). -) La denuncia de presunto dinero oculto proveniente de «posibles sobornos». 6- Un resúmen de siete causas judiciales y sus posibles vinculaciones con maniobras finacieras: IBM- Banco Nación, el contrabando de oro, el tráfico de armas, AMIA y la posible pista siria, la operación de narcotráfico conocida como Chimborazo, el caso Ducler y Cartel de Juárez y, por último, las vinculaciones de la familia Yoma. 7- Una descripción de modos de constitución de empresa en el exterior que implicarían posible evasión impositiva. Se critica específicamente el uso de Uruguay. -) Vínculos entre estudios jurídicos y compañías «off-shore» en la Argentina, Panamá y Uruguay. 8- El caso del ex general paraguayo Lino Oviedo y su conexión con la Argentina. 9- Vínculos entre el ex jefe de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos y su conexión con la Argentina. 10- La fuga de capitales a través de las negocios de títulos de la deuda.