En la Triple Frontera se lavan doce mil millones de dólares al año del narcotráfico, según un informe oficial

Es una investigación hecha por misioneros. Se estima que casi la totalidad del dinero lavado en Paraguay, es realizado en Ciudad del Este. Recientemente se comprobó que en Foz desde el l992 al l998 se han «lavado» 70.000 millones. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Si bien en Puerto Iguazú no se detectaron actividades ligadas al narco lavado se advierte en el dossier que "no quita que existan inversiones y transferencias de lucros originados en recursos cuyos orígenes son desconocidos y no rastreables, como es el ca[/su_note]La investigación sobre lavado de dinero en la Argentina que la diputada Elisa Carrió elevó al Congreso de los Estados Unidos causó un gran revuelo es los estamentos financieros y políticos de la República Argentina. La investigación puso sobre el tapete una actividad sobre la que, si bien todos sospechaban que existía en el país, nunca se hablaba o tal vez se trataba de ocultar. En Misiones, casi silenciosamente, también se realizó un trabajo de investigación que revela la situación que se vive en torno a esa actividad en la zona de la «frontera caliente» del norte de Misiones. El trabajo, cuya edición original está fechada en Posadas el 2 de agosto de 1999, tiene una nueva edición ampliada y actualizada al 31 de diciembre de 2000 que fue concluida el 8 de enero de este año. La investigación fue hecha por la subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, perteneciente al Ministerio de Salud Pública de la Provincia La primer versión salió publicada bajo el título de «Lavado de Dinero – Work Paper Nº 1» en tanto que la actualización de la misma bajo el título «Triple Frontera- Work Paper Nº 2». Desde este fin de semana, el informe circula por organismos provinciales, nacionales e internacionales que ya utilizaban a la edición anterior como documento de consulta para cuestiones referidas al narcotráfico, blanqueo y lavado de dinero. El informe hace un exhaustivo análisis de esa actividad, la historia, los orígenes y los matices en el marco mundial y concluye con una descripción socioeconómica y política de la situación en Foz de Iguazú, Ciudad del Este e Iguazú. Allí se trata de demostrar que si bien la actividad del lavado y blanqueo de dinero es muy intensa en los países limítrofes, la conformación financiera y económica de la ciudad de Iguazú no da lugar a que esa actividad sea muy importante, si es que existe, del lado argentino. En ese sentido el informe dice que la ciudad de Puerto Iguazú es un polo de servicios turísticos aún en desarrollo y de un inmensurable potencial que conserva su naturaleza en estado pleno, lo que aumenta su «valor» a escala mundial. La actividad comercial que esos servicios generan, único componente del PBI del municipio, presenta un componente informal irrelevante desde la óptica del «lavado de dinero», conformado por una economía de subsistencia para un 12% de la población. En la actividad bancaria, si bien se realizan esporádicas transferencias a Ciudad del Este, Foz e incluso Miami, no hay indicios ciertos para incluirla en el circuito internacional del lavado de dinero que se atribuye a la «triple frontera». Es decir, es compatible con el volumen de la actividad local e incluso con la acumulación de bienes raíces. Aunque se advierte en el dossier que todo lo antepuesto «no quita que existan inversiones y transferencias de lucros originados en recursos cuyos orígenes son desconocidos y no rastreables, como es el caso del Casino». El panorama en la Argentina En nuestro país, por decreto 271-89 del 17 de julio de 1989 fue creada la Secretaría de Programación y Coordinación para la prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). Según registros de la Banco Central, en nuestro país se lavan mas de 6.000 millones de u$s anuales. El dinero sucio ingresaría asociado a capitales genuinos que participaron de las privatizaciones en los rubros petroquímicos y de telecomunicaciones. Conforme a Charles Intriago de la publicación Money Laudering Alert de diciembre de 1999 «la Argentina es una plaza atractiva para los lavadores de dinero, con un alto nivel de lavado, del que se ha descubierto muy poco hasta ahora «. En el mundo se lavarían no menos de 650 mil millones de u$s de origen «narco». De ese monto, 750 millones de u$s serian lavados en nuestro país. En junio del 2000, la Gerencia de Requerimientos y Control del BCRA, señala que desde l997, «más de 70 transacciones sospechosas fueron informadas ante el Banco Central», sin indicar que ninguna de las causas originó condena alguna. Por otro lado, según un informe de SEDRONAR, entre mayo de 1996 y el 31 de diciembre del 1999, el BCRA recibió 47 denuncias de «operaciones sospechosas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico» y entre enero y junio del año pasado, se recibieron 21 denuncias de las «mismas características». Es decir, en los últimos seis meses se recibió el 40 % del total de las denuncias que se recibieran desde l996. El Banco Central ha sido absolutamente ineficaz en la persecución del lavado de dinero. La Gerencia de Control y Requerimiento, no ha logrado llevar a juicio ni un solo caso de los que estaba investigando. Según los legisladores, en la Argentina se «lavarían» más de 15.000 millones de u$s provenientes tan solo del narcotráfico y sus delitos vinculados. Conforme a SEDRONAR, el narcotráfico lavaría en nuestro país 6.000 millones de u$s anuales. La situación en Puerto Iguazú La inversión privada en Puerto Iguazú no ha evidenciado un crecimiento sostenido en los últimos años, pero el nivel de los servicios que se ofrecerán a partir de 1999 en las Cataratas, permite avizorar un significativo repunte en las mismas, proceso que ya se ha iniciado en las orientadas para el turismo de clase alta. Se destacan entre ellas, la ampliación del Hotel Cataratas (*****), la remodelación del Internacional Cataratas (*****) adquirido por el holding Sheraton y la reformulación de la política empresaria por parte de OGDEN Ent., adquirente en 1999 del Casino y Grand Hotel Iguazú (*****), en venta desde el 01/04/2000. El Casino y Grand Hotel Iguazú nacen de la privatización del Casino Iguazú, de propiedad del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) hasta 1995, año en que por licitación es adjudicado a un consorcio americano-europeo, integrado mayoritariamente por Miragge Corp. de Las Vegas, quien vendió sus intereses accionarios a la cadena Hard Rock Café, cuya sede central funciona en las Islas Cayman y adquirido en 1999 por OGDEN Ent., corporación con sede en Aruba. El Hotel y Casino Iguazú brindan empleo a 340 personas de Iguazú y pagan un canon de 274.000 dólares mensuales al gobierno de la Provincia de Misiones. La ciudad de Puerto Iguazú es un polo de servicios turísticos aún en desarrollo y de un inmensurable potencial que conserva su naturaleza en estado pleno, lo que aumenta su «valor» a escala mundial. Como ya se dijo, la actividad comercial en esa ciudad, presenta un componente informal irrelevante desde la óptica del «lavado de dinero». No hay indicios ciertos para incluir a Iguazú en el circuito internacional del lavado de dinero que se atribuye a la «triple frontera». Ello no quita que existan inversiones y transferencias de lucros originados en recursos cuyos orígenes son desconocidos y no rastreables, caso del Casino. La situación en Ciudad del Este En la década del 80 se aceptaba que tan solo en los Estados Unidos e Italia existían las condiciones para el florecimiento de organizaciones que lucraban en base al delito. Los indicios existentes en otras partes del mundo no eran tomados en cuenta. Esta negligencia les permitió insertarse prácticamente en todos los países del mundo. Hoy no sorprende cuando la prensa informa que por ejemplo en Paraguay se «lavarían» anualmente no menos de 5 mil millones de dólares, equivalentes al 50% del PBI de ese país. Tampoco tuvo mayor repercusión el hecho de haberse descubierto en Brasil una operatoria en que estaban involucrados filiales bancarias de Foz de Iguazú y Cascabel, lo que permitió el «lavado» de no menos de 10 mil millones de dólares. Lo sorprendente, son los montos y la inmediata vecindad de los centros operativos con nuestro país y con nuestra provincia en particular. Según el informe de la investigación, Ciudad del Este presenta una serie de componentes reales que señalan la magnitud de su comercio formal y del ilícito, de un movimiento financiero que supera al total de los recursos de tales actividades, evidencia al mismo tiempo una serie de variables falsas que terminan dando una imagen distorsionada de la realidad. El problema del lavado de dinero en Ciudad del Este es un problema cuya responsabilidad es compartida con el Brasil: las cifras orillan los 12.000 millones de u$s por año. Además, en las fronteras, la delincuencia tiene socios en ambos lados. Estas cifras superan más que holgadamente la capacidad económica del comercio legal que pueda generar Ciudad del Este. Según el gobierno de los Estados Unidos 4.000 millones de u$s, provenientes del Paraguay, son lavados anualmente en ese país. Estas cifras superan en cuatro veces la exportación paraguaya. Se estima que la casi totalidad del dinero lavado en Paraguay, es realizado en Ciudad del Este. La situación en Foz de Iguazú El dossier elaborado por el doctor Guido Rauber y su equipo, dedica un profundo análisis al la situación del Brasil. País donde, según estadísticas, se lavan 40 mil millones de u$s anuales, suma que equivaldría al 6 % del total mundial. Por otro lado, en Foz de Iguazú, actualmente operan 13 casas de cambio. Pero al 31 de marzo del 2000 fueron clausuradas 20 casas de cambio por operar ilegalmente y estar involucradas en maniobras de «lavado». Según organismos de investigaciones brasileños, en Foz desde el l992 al l998 se habrían «lavado» 70.000 millones de u$s. La causa judicial de 264 expedientes involucra a algo mas de 8.000 imputados, los que en más de l2.000 operaciones, «habrían» sacado del Brasil aproximadamente 64.000 millones de u$s. El Banco Central del Brasil, pudo descubrir a principios del año 2000 que en la ciudad de FOZ , en 83 días de 1996, por intermedio de 25 cuentas corrientes en cinco bancos, se habría, «lavado» 1.400 millones de u$s. También en el informe se puede conocer que el 17% del dinero ilícito de los «cárteles» colombianos se lava a través de la red bancaria del Brasil. En ese sentido la ciudad de Campinas, con l.000.000 de habitantes, ubicada a 80 kilómetros al noroeste de San Pablo, es señalada como el mayor centro de lavado de activos del país. Es muy probable que los recursos del eje Curitiba-San Pablo-Campinas que fluyen a Ciudad del Este, tengan un componente elevado de ese 17% aludido. El documento de Rauber indica que se estableció una supuesta conexión entre la cúpula de la Policía Civil de Foz y una red de narcotraficantes que operaría en la zona de la triple frontera, del lado brasileño y paraguayo, la que habría aportado con recursos provenientes del lavado para permitir la continuidad de las operaciones. En la maniobra estaría involucrado hasta el propio Jefe de la Policía Civil de Foz, en el interín ya suspendido. En marzo de 1998, el parlamento brasileño sanciona la ley que autoriza el derribo de avionetas que en las zonas de frontera, no solo con el Paraguay, no acaten las indicaciones de los pilotos interceptores que controlan la frontera. Es un secreto a voces la cantidad de vuelos en máquinas de pequeño porte que se inician en pistas, la mayoría clandestinas, situadas en territorio paraguayo y que invaden la soberanía brasileña. Muchos de ellos incluso «cruzan» la provincia de Misiones, con igual destino. Se sospecha que con ellos se realizan envíos de droga (cocaína boliviana), armas, dinero en billetes para su blanqueo en Ciudad del Este, inmigrantes clandestinos, prófugos, etc. El equipo de investigación «Triple Frontera- Work Paper Nº 2» es un documento que fue elaborado por el doctor Guido Rauber, en la órbita de la Subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, perteneciente al Ministerio de Salud Pública de la Provincia. El doctor Guido Rauber, es el director de Relaciones Institucionales y Estadísticas de esa cartera, y conformó un equipo de investigación con el personal de la subsecretaria que está integrado por Germán Gauch, Alberto Ojeda y Viviana Errubidarte. Este mismo equipo es el responsable de la elaboración de los Anuarios del Narcotráfico, publicación que compila y analiza las incautaciones de drogas en la provincia, además de otros trabajos de investigación científica como Marihuana (1998) y Cucumelo (1998).