Brasil prepara »mayor juicio del mundo» por lavado de dólares en frontera con Paraguay

La »barrida» se iniciará esta semana. Hace cuatro años la propia Policía Federal realizó una gran ofensiva contra los lavadores de dinero y los que trafican con divisas. En dicha época se utilizaban las famosas cuentas corrientes habilitadas en las agencias del Banco Do Brasil conocidas como CC-5. La Policía Federal del Brasil solicitará a la justicia brasileña el inicio de 2.000 procesos criminales contra personas involucradas en el lavado de dinero. Son más de 3.000 personas que estarían operando en su mayoría en la frontera con el Paraguay. La actividad ilícita que anteriormente se realizaba a través de cuentas corrientes conocidas como CC-5, ahora cambiaron de sistema y tuvieron un crecimiento del 200% en un año. El año pasado fueron lavados más de 25 mil millones de dólares. La »barrida» se iniciará esta semana. Hace cuatro años la propia Policía Federal realizó una gran ofensiva contra los lavadores de dinero y los que trafican con divisas. En dicha época se utilizaban las famosas cuentas corrientes habilitadas en las agencias del Banco Do Brasil conocidas como CC-5. A través de dicha cuenta los denominados »doleiros» realizaban millonarias transacciones en dólares sin ningún control legal. Conforme a la Policía Federal, el sistema cambió y aumentó considerablemente en los últimos dos años. Indicaron que por ahora no quieren informar cuál es el sistema, atendiendo que solicitarán que las cuentas que están siendo utilizadas para el ilícito sean bloqueadas. En total pedirán la apertura de 2.000 procesos incluyendo a unas 3.000 personas. La mayoría son empresarios y comerciantes que están en la zona fronteriza con el Paraguay. Sobre la identidad de los involucrados indicaron que se mantendrá en secreto, pero señalaron que existen conocidos empresarios y comerciantes, al igual que bancarios. Atendiendo a los datos que maneja la Policía Federal, el año pasado fueron lavados por el nuevo sistema más de 25 mil millones de dólares. Los informes señalan que la actividad ilícita creció en un 200 por ciento. Las casas de cambios siguen siendo la principal vía para el negocio ilegal en la frontera con el Paraguay. Anteriormente el grueso de la actividad se realizaba entre Foz de Yguazú y Ciudad del Este. Una parte ahora pasó a Ponta Porá con Pedro Juan Caballero. CASA DE CAMBIO, EN LA MIRA En la anterior investigación, realizada por la Policía Federal, se pudo comprobar que las casas de cambios de Foz de Yguazú y Ciudad del Este eran utilizadas para el lavado de dinero. Todo el esquema salió a la luz cuando los diputados brasileños iniciaron una investigación sobre el narcotráfico en el Brasil. Varios de dichos legisladores inclusive estuvieron en Asunción para buscar informaciones. En la ocasión, más de cinco casas de cambios fueron cerradas en Foz de Yguazú. Los agentes federales indicaron a los medios de prensa del país vecino que las casas de cambios siguen siendo la principal vía para el lavado de dinero y el trafico de divisas. Precisaron que lamentablemente no pueden realizar ninguna investigación sobre las que están instaladas en Ciudad del Este o Pedro Juan Caballero. En Ciudad del Este pululan las casas de cambios que en muchos casos ni tan siquiera denominaciones tienen. Desde hace tiempo se viene denunciando que dichos negocios son pantallas para otros tipos de actividades ilícitas. Fuente: ABC Color (Paraguay)