La Coordinadora del Área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), organismo que integra la Procuración General de la Nación, remitió un pedido de informe al Juzgado de Instrucción Penal que se encuentra a cargo de la investigación provincial sobre los delitos de defraudación y desbaratamiento de derechos acordados que se le sigue a alguno de miembros y ex miembros y colaboradores, del director, de la empresa maderera Mazter SACIFIA, a los fines de que informe cuál es el objeto de la investigación provincia y quienes se encuentra imputados en la misma.
El proceso federal, investiga la posible comisión de evasión tributaria y lavado de activos de la empresa, es mucho más amplia que el proceso judicial provincial, alcanzaría a personas que integran la administración efectiva de la empresa, colaboradores inmediatos, contadores, abogados, proveedores y compradores de la producción del aserradero y laminadora radicada hace cuarenta y dos años en Misiones.
En la investigación provincial, el juez Ricardo Walter Balor –titular del Juzgado de instrucción Nª 6- fue recusado con causa por el representante convencional de la querella, pero por oposición del juez Carlos Giménez, a cargo del juzgado de instrucción Nº 7, la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, se le restituyó al primer magistrado las actuaciones para que prosiga la investigación.
La presentación de la denuncia Federal por evasión Tributaria y Lavados de Activos, fue informada públicamente con antelación, por los letrados penalistas Maximiliano Rusconi y Miguel Iglesias, representantes de María Luciana Mazlumian.
La Procelac intima a empresa misionera por denuncia de lavado de dinero y evasión tributaria
