Los empresarios Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis fueron denunciados por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero. “Se desprende con meridiana claridad que nos encontramos ante la ejecución de determinados actos por un conjunto de sujetos que actuaban en forma coordinada y estable”, se indicó en la demanda.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente por los delitos de evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis. También incluyó en la presentación a Torneos y Competencias SA y a Full Play SA. Además, solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza, según indicó en un comunicado de prensa.
“Se desprende con meridiana claridad que nos encontramos ante la ejecución de determinados actos por un conjunto de sujetos que actuaban en forma coordinada y estable”, afirmó el organismo en el escrito de quince páginas que fue presentado ante la Justicia y quedó en manos del juez penal tributario Diego García Berro, a quien también le solicitó el embargo los bienes de los contribuyentes investigados.
El titular del organismo, Ricardo Echegaray, sostuvo que «la FIFA nunca colaboró con la transparencia fiscal del fútbol” y recordó que mediante una nota, el 30 de abril de este año (que fue recibida el 11 de mayo), reiteró su pedido a la presidente de la entidad, Joseph Blatter, por la “falta de colaboración de la FIFA” para que AFIP tuviera acceso al Registro de Transferencia de Jugadores (TMS).
Blatter se había comprometido con Echegaray, en marzo del año pasado en Zúrich, Suiza, a instrumentar un proceso para que la AFIP pueda obtener información del TMS. “Esto le hubiera permitido al organismo fiscal obtener información sobre los verdaderos valores de las operaciones de compra venta de futbolistas y restringir las maniobras de evasión de los hombres de negocios del fútbol. Del encuentro había participado también el entonces presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA, Julio Humberto Grondona”, indicó el organismo.
(InfoJus Noticias)
