El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que el juez federal de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, ordenó 58 allanamientos en distintos puntos del país por infracción a las leyes 23.737 y 22.415.
La investigación comenzó en 2012 por parte de la Unidad Especial de Procedimientos e Investigaciones Judiciales de la Gendarmería, en la mencionada provincia del litoral.
Según las fuentes, casi 600 gendarmes, en conjunto con personal de la AFIP, concretaron los operativos en las provincias de Misiones, Corrientes, Mendoza, Chaco, Buenos Aires y en la Capital Federal, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero del narcotráfico.
En Misiones se concretaron 18 allanamientos y hubo cuatro detenciones. Entre los lugares requisados se destacan una concesionaria de vehículos de alta gama ubicado sobre la avenida Quaranta de Posadas y una casa de la calle Mutinelli, ubicada cerca de la costanera capitalina.
El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que el juez federal de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, ordenó 58 allanamientos en distintos puntos del país por infracción a las leyes 23.737 y 22.415.
Soto Dávila estuvo en Misiones, donde ordenó detener a tres sospechosos, entre ellos uno de los posibles cabecillas de la organización criminal.
«El presunto líder detenido ayer en Misiones, en 2004 estuvo preso en una causa por narcotráfico y ahora figura como apoderado de una de las sociedades investigadas. Su hermano sigue detenido en el penal de Villa Devoto», afirmó una calificada fuente judicial.
En Misiones los allanamientos se hicieron en las ciudades de Eldorado y Posadas.
La investigación comenzó en 2012 por parte de la Unidad Especial de Procedimientos e Investigaciones Judiciales de la Gendarmería, en la mencionada provincia del litoral.
Según las fuentes, casi 600 gendarmes, en conjunto con personal de la AFIP, concretaron los operativos, uno de los cuales se realizó en la concesionaria Marona, ubicada en el kilómetro 39.5 del ramal Pilar de Panamericana.
Allí, el personal se incautó de casi 60 autos de alta gama, dos motos de alta cilindrada, un motorhome, un cuatriciclo y un triciclo.
Además, los efectivos secuestraron en los distintos allanamientos unos 10.000 dólares, 500.000 pesos argentinos, un chaleco antibalas, municiones y títulos de propiedad automotor en distintas provincias.
Uno de los procedimientos realizado en la concesionaria Maronna Automovile, situada en el kilómetro 39,5 de la ruta Panamericana, en el partido de Pilar, concluyó con el secuestro de 58 automóviles de lujo, dos motos de alta cilindrada, un motorhome, un cuatriciclo y un triciclo de 1000 centímetros cúbicos.
Entre los autos de lujo secuestrados hay marcas Porsche, Ferrari, Mercedes-Benz y una costosa camioneta Hummer por un valor total de 60 millones de pesos. Además hubo allanamientos en tres countries de Pilar, Escobar y en Moreno.
Cabe destacar que en los 58 allanamientos participaron 600 efectivos de la Gendarmería Nacional, que tuvieron la colaboración especial de inspectores de la AFIP.
El juez federal Carlos Soto Dávila ordenó detener a cuatro sospechosos, entre ellos uno de los posibles cabecillas de la organización criminal en allanamientos realizados en las ciudades de Eldorado y Posadas.
En Buenos Aires, se hizo un operativo en Carranza al 2300, en Palermo, en el domicilio de uno de los sospechosos, dijeron los detectives que participaron de los operativos. A uno de ellos se le secuestró una caja fuerte donde tenía una importante cantidad de dólares y pesos argentinos.
Los informantes consultados explicaron que la principal hipótesis de trabajo es que un par de los sospechosos detenidos se «capitalizaron con el tráfico de marihuana y cocaína y decidieron invertir el dinero obtenido en su empresa criminal en propiedades y vehículos».
A uno de los sospechosos apresados se le secuestró una caja fuerte donde tenía una importante cantidad de dólares y pesos argentinos.
«En los próximos días tendremos que analizar una cantidad impresionante de documentación», sostuvo un investigador que participó de los allanamientos en Misiones.
En ninguno de los 58 allanamientos hechos en las últimas horas los investigadores secuestraron droga. «No estábamos detrás de un cargamento de estupefacientes. Nuestro objetivo era ir tras las inversiones millonarias. Hay muchas pistas para seguir con detenimiento», dijo un detective judicial.
Se secuestraron 500.000 pesos, 10.000 dólares, un chaleco antibalas, municiones de guerra y títulos de propiedad automotor.
«La sospecha es que los responsables de la concesionaria de Pilar tenían una fluida relación con las personas detenidas en Misiones», dijo un investigador de extrema confianza del juez Soto Dávila.
Para los investigadores, según explicaron, será una cuestión clave la colaboración de los expertos de la AFIP, quienes tendrán la tarea de analizar la documentación secuestrada en los procedimientos realizados por los gendarmes.
