La Afip secuestró divisas por más de 200 mil pesos

El procedimiento se realizó en la ciudad de Posadas en los carriles de ingreso al país del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, cuando agentes AFIP a través de la Aduana, al arribo de un vehículo VW Fox dominio argentino colocado, con dos ocupantes residentes en la ciudad descripta, consultaron a los individuos si tenían alguna mercadería para declarar, y obtuvieron como respuesta que tan solo llevaban consigo la suma de 20.000 pesos argentinos. 

El procedimiento se realizó en la ciudad de Posadas en los carriles de ingreso al país del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, cuando agentes AFIP a través de la Aduana, al arribo de un vehículo VW Fox dominio argentino colocado, con dos ocupantes residentes en la ciudad descripta, consultaron a los individuos si tenían alguna mercadería para declarar, y obtuvieron como respuesta que tan solo llevaban consigo la suma de 20.000 pesos argentinos. Lo cual motivó a los agentes a realizar una inspección exhaustiva del vehículo y las personas en su interior, resultando el hallazgo de divisas de tipo dólares estadounidenses por un valor de U$S 2.980, pesos argentinos por un valor de $116.140 y un cheque al portador por un valor de pesos argentinos $70.000. Solicitado a la persona que llevaba consigo el dinero en cuestión que aportara comprobantes que justifiquen la tenencia legal de las mercaderías transportadas, no aportó comprobante alguno, a lo cual continuando con la inspección del vehículo se visualizó la existencia de comprobantes de una firma local de ventas de divisas y otros de una firma de la ciudad vecina de Encarnación, a lo cual se presume poseen finalidad comercial y los dólares estadounidenses adquiridos en Posadas, fueron comercializados en la República del Paraguay. Por lo expuesto se comunicó las novedades a la secretaría en Turno del Juzgado Federal de Posadas, quedando las divisas secuestradas, y los ocupantes del vehículo supeditados a la causa y se labraron las actuaciones respectivas por presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), Ley 25.246 que modifica el Código Penal Encubrimiento y lavado de Activos de Origen Delictivo, sin perjuicio de la eventual aplicación del Régimen Penal cambiario Ley 19.359 texto ordenado por Decreto 480/95.

Cabe mencionar que la R.G. 2704/09 (AFIP) establece las características del ingreso y egreso de dinero en efectivo e instrumentos monetarios al territorio argentino.

 

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